Libramiento de oficio a la CNMV: Nuevas acciones legales contra los abusos financieros
Libramiento de oficio cnmv. Cuando eres víctima de un engaño financiero y ves cómo desaparecen los ahorros de toda tu vida —como esos 20.000 euros iniciales y otros 40.000 euros adicionales que se llevaron a una empresa satélite bajo la falsa premisa de una cuenta manejada—, la indignación y la impotencia pueden ser abrumadoras. Sin embargo, la perseverancia y la estrategia digital son nuestras mejores armas.
En nuestra comunidad de avatrade-afectados.es, mantenemos una postura firme: no vamos a desistir. A través de la vía judicial y de la difusión masiva en internet, estamos construyendo una red de información transparente para que ninguna otra persona caiga en las mismas redes. A continuación, detallamos el último e importante avance legal en los tribunales españoles.
El obstáculo de la confidencialidad y el libramiento de oficio a la CNMV
Para esclarecer el rastro de los fondos y la verdadera naturaleza operativa de las entidades investigadas, obtener certificaciones oficiales es un paso indispensable. Al intentar recabar por vías directas el historial de alertas y la trazabilidad registral de la entidad, los afectados se topan frecuentemente con un muro administrativo: el regulador español opone frente a las solicitudes de los particulares el deber de secreto profesional y confidencialidad.
Por este motivo, la acusación particular ha presentado una solicitud clave ante el Juzgado de Instrucción Nº 6 de Bilbao, en el marco de las Diligencias Previas 1091/2020. Ante la imposibilidad de conseguir los documentos por medios propios, se ha solicitado formalmente un libramiento de oficio a la CNMV. Con esta medida, se insta al Órgano Judicial a ejercer su potestad indagatoria para exigir la información requerida a la Administración Pública.
Los dos bloques clave de la investigación judicial
El requerimiento articulado en el libramiento de oficio a la CNMV se divide en dos bloques fácticos de vital importancia para el esclarecimiento de la estructura corporativa de la firma AVA TRADE EU LIMITED:
Bloque A: Discrepancias en el domicilio social y localización
Se solicita que el regulador certifique el domicilio exacto que consta en sus registros oficiales. Existen evidentes contradicciones entre la dirección indexada por el regulador español y las ubicaciones publicitadas en los portales web corporativos de la firma.
Rebeldía procesal: El Juzgado de Primera Instancia Nº 2 de Castellón de la Plana (Juicio Verbal 738/2022) ya declaró a la mercantil en rebeldía procesal ante la imposibilidad material de practicar un emplazamiento ordinario.
Conocimiento extraprocesal: La propia representación de la investigada reconoció por escrito ante el juzgado de Bilbao haber tenido que personarse tras un «conocimiento extraprocesal» de la admisión a trámite de la querella.
Bloque B: Historial de advertencias e intervenciones internacionales
El segundo pilar del oficio exige que la CNMV ponga a disposición judicial todas las comunicaciones oficiales, alertas y expedientes de control preexistentes remitidos por reguladores extranjeros.
| Organismo / País regulador | Tipo de acción / Alerta registrada |
| Autoridades de Brasil | Resolución restrictiva y de prohibición dictada el 2 de diciembre de 2009. |
| Inglaterra, Polonia, Bélgica, Canadá y EE. UU. | Advertencias concurrentes comunicadas por los reguladores homólogos. |
| ESMA (European Securities and Markets Authority) | Denuncia técnica sectorial interpuesta de forma independiente. |
| Fiscalía Europea | Comunicación formal de presunto fraude financiero transnacional.
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Esta acumulación de avisos internacionales obliga a determinar qué acciones concretas de control o anotación desplegó el regulador español ante tales advertencias.
Respaldados por la ONU: Victorias internacionales ante la OMPI
Nuestra labor informativa y de agrupación de víctimas molesta a quienes prefieren operar en la sombra. Es por ello que intentaron silenciar nuestras plataformas de denuncia mediante reclamaciones de propiedad intelectual.
Queremos recordar a toda la comunidad que hemos obtenido rotundas victorias ante la OMPI (Organización Mundial de la Propiedad Intelectual), un organismo especializado de la ONU. La justicia internacional desestimó las demandas interpuestas contra nuestros portales, ratificando la total legitimidad de la web de afectados de España (avatrade-afectados.es) y de nuestra plataforma hermana en México (avatrade-afectados.mx). Difundir testimonios, advertencias y documentos judiciales es un derecho fundamental que seguiremos ejerciendo.
Educación y posicionamiento: Nuestros libros en Amazon
Para cumplir nuestro objetivo de inundar Internet con información veraz y contrastada, hemos diversificado los canales de difusión. El ecosistema digital no solo se compone de páginas web; los buscadores indexan con gran fuerza las plataformas editoriales.
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La constancia y la organización colectiva son las herramientas que harán que los responsables se arrepientan de haber cruzado la línea. Seguimos adelante, paso a paso, sumando documentación contundente a las actuaciones penales.
