AvaTrade está completamente prohibida, por ESMA, por la
FCA, por el Banco de Irlanda, por la Autoridad de Mercados y Servicios
Financieros de
Bélgica. Al estar prohibida por Bélgica que es un país de la Unión europea
no es suficiente para operar en España el registro que tiene en la CNMV pues
tendría que tener también el visto bueno del Banco de España y como no lo tiene
está actuando en España de forma ilegal.
Además, en la CNMV encontramos en la página de reguladores extranjeros. Entidades no autorizadas que si pulsamos sobre ENTIDADES NO AUTORIZADAS llegamos a esta página que he descargado en ESTE PDF por temor que la quiten pues las implicaciones son muchas. Si miramos en la segunda página del PDF anterior la quinta entidad advertida como NO AUTORIZADA tiene fecha de 02/12/2009 y como nombre pone AVA FINALCIAL LTD que cuando pulsamos sobre el icono del PDF que lo acompaña llegamos a ESTA URL en donde en el cuarto puesto de entidad no registrada o regulada aparece Ava Financial Ltd (http://www.avafx.com ). Y si escribimos la url anterior avafx.com veremos que nos lleva a AVATRADE. Por si la CNMV quitara el documento donde la CVM de Brasil advierte de las empresas no registradas también podemos descagar dicho comunicado pulsando sobre THE SECURITIES COMMISION OF BRAZIL CVM WARNS THE PUBLIC ON UNREGISTERED FIRMS.
Si pulsamos sobre el PDF que se encuentra a la derecha de AVA FINANCIAL LTD nos encontramos con:
Y al pulsar sobre la URL que hay después de Ava Financial Ltd (http://www.avafx.com) vemos que nos lleva a AVATRADE. Copiar y pegar la URL anterior en un navegador para comprobarlo.
Las implicaciones de todo lo dicho en los párrafos anteriores son de gran importancia pues la CNMV de España tendría que hacerse cargo de todos los robos que AVATRADE haya cometido desde el 2 de diciembre de 2009 que recibe la advertencia por parte de la CNMV de Brasil y sin embargo mantiende el registro de AVATRADE con el número 2324 y con el nombre de AVA TRADE EU LIMITED. Podemos ir a la anterior información PULSANDO AQUÍ o en ESTE PDF que he descargado por temor que ante esta publicación sea borrado.
Clientes no aceptados
Aunque AvaTrade es actualmente un bróker destacado a nivel
mundial, hay algunos lugares y países en los que no presta servicios. Y estos
son:
Continente americano:
Asia y Oriente Medio:
Sin embargo en la Wikipedia pone que Avatrade fue fundada en el 2006 como podemos leer en mi artículo denominado AVATRADE WIKIPEDIA. Pero todo esto no es de extrañar en una empresa que desde sus orígenes supuestamente se dedica al fraudo, robo y estafa tal y como podemos leer en mi artículo denominado AVATRADE MIENTE.
En otros sitios como en LEI Worldwide se nos informa que el último registro fue del 17 de noviembre de 2021 y que su registro estaba caducado desde el 2013:
En otros sitios como en SoloCheck.ie dicen que Ava Trade Eu Limited se creó el martes 23 de noviembre de 2021. Su dirección parcial actual es Dublín. ¿Por qué hablan de Dublín como dirección parcial? Yo pienso que porque el cuartel general está en Israel:
NO EXISTEN DIFERENCIAS ENTRE CLIENTES EN TODO EL
TERRITORIO DE LA UE
Si se ofrece un precio reducido, una promoción o
condiciones de venta especiales, todos los clientes tienen que poder acceder a
esas ofertas, independientemente del país de la UE donde estén establecidos, su
nacionalidad, su lugar de residencia o el lugar de establecimiento de la
empresa.
Estas disposiciones se aplican a las transacciones en línea
y fuera de línea siempre que las ventas se destinen al usuario final
(particulares o empresas que no tengan intención de revender, transformar,
elaborar, alquilar o subcontratar sus compras).
AVATRADE EN LA FCA
Número de referencia: 504072
Esta empresa está regulada en otro país del Espacio Económico Europeo (EEE) y
puede ofrecer determinados productos o servicios en el Reino Unido. La empresa
debe cumplir unas normas mínimas acordadas en todos los países del EEE. Es
importante comprobar el registro completo para saber qué actividades puede
realizar esta empresa en el Reino Unido.
PERMISO TEMPORAL
Las empresas que regulamos también pueden realizar actividades que no están
reguladas ni por la FCA ni por la Autoridad de Regulación Prudencial (PRA). Las
quejas o reclamaciones sobre estas actividades no reguladas pueden no estar
cubiertas por el Financial Ombudsman Service (FOS) o el Financial Services
Compensation Scheme (FSCS). Si no está seguro de si una actividad realizada por
una empresa está regulada por nosotros o por la PRA, debe pedir a la empresa que
le confirme por escrito qué protecciones tendrá a su disposición si necesita
presentar una queja o reclamar una indemnización.
Esta empresa se encuentra en el régimen de permisos temporales del Reino Unido
para las empresas con sede en el EEE que previamente pasaron al Reino Unido.
Mientras esté en el régimen, esta empresa puede seguir realizando nuevos
negocios con nuevos clientes y prestando servicios a los clientes existentes.
Las empresas que se encuentren en el régimen de permisos temporales deberán
seguir cumpliendo las normas mínimas, incluidas muchas de las acordadas en todos
los países del EEE, y también deberán incluir un texto específico en sus cartas
(o equivalentes electrónicos) a los clientes minoristas para dejar claro que se
encuentran en el régimen de permisos temporales.
Los consumidores que hacen negocios con empresas en el régimen de permisos
temporales pueden desear pedir más información a la empresa sobre sus
disposiciones en materia de reclamaciones e indemnizaciones. Una empresa con
sede en un Estado del EEE puede no estar cubierta por un sistema de compensación
o no en la misma medida que una empresa autorizada en el Reino Unido. El derecho
a remitir un asunto a un sistema de resolución de conflictos puede no existir o
ser más difícil de utilizar para un cliente del Reino Unido.
Puede obtener más información sobre el régimen de permisos temporales, incluidos
los detalles de la legislación pertinente, en el sitio web de la FCA y en el de
la PRA.
Más información pulsando sobre el gráfico inferior o pulsando sobre PDF AVATRADE
FCA
En el Anexo 4 que AVATRADE de la querella que AVATRADE presentó en los Juzgados de Murcia el 1 de diciembre de 2021 aparecía un listado de entidades del grupo AvaTrade en donde afirmaban que estaban autorizadas para operar:
Si observamos el gráfico anterior todas las entidades del grupo AVATRADE llevan a final un número enlazado al organismo que le da la supuesta licencia. En la querella que me pusieron en Murcia para justificar que mi cuenta la habían dejado a 0 euros decía que mi cuenta estaba sometida a una licencia de Australia. Me puse a investigar y resulta que la licencia de Australia estaba falsificada e incluso en Australia AVATRADE tiene prohibido operar. A verse descubiertos quitaron todos los enlaces a las licencias falsificadas como podemos ver en la captura realizada el 18 de mayo de 2022:
AVA Trade EU Ltd
está regulado por el Banco Central de Irlanda(No.C53877).
Ava Trade Markets
Ltd está regulado por la B.V.I Financial Services Commission (No.
SIBA/L/13/1049).
Ava Capital
Markets Australia Pty está regulado por ASIC(No.406684).
Ava
Capital Markets Pty está regulado por la Financial Sector Conduct Authority
(FSCA No.45984).
Ava Trade
Japan K.K. cuenta con la licencia y está regulada en Japón por la Financial
Services Agency (licencia No.: 1662) y la Financial Futures Association of Japan
(licencia No.: 1574).
AVA Trade
Middle East Ltd está regulado por la Autoridad Reguladora de Servicios
Financieros de Abu Dhabi Global Markets (No.190018).
DT Direct
Investment Hub Ltd. está regulada por la Cyprus Securities and Exchange
Commission (nº. 347/17).
ATrade
Ltd está regulada en Israel por la Autoridad del Mercado de Valores de
Israel ( nº. 514666577).
Lea la declaración de riesgo de
AvaTrade antes de
operar
Forex,
CFDs u Opciones FX.
Los servicios de comercialización y captación de inversores
españoles se llevan a cabo únicamente en nombre de la agencia de inversión
irlandesa AVA TRADE EU
Ltd
Como vemos en el párrafo anterior las inversiones para
los españoles solo serían posibles a través de la agencia irlandesa
AVA TRADE EU LTD pero en la demanda que AVATRADE puso contra mi en el JDO.
PRIMERA INSTANCIA N. 7 MURCIA DECRETO: 00174/2022
Por otra parte tenemos que recordar que
AVATRADE pierde
las demandas ante la OMPI relativas al dominio
avatrade-afectados.es
que podemos leer en mi artículo denominado
AVATRADE LINKLATERS o en EL Caso No.
DES2021-0047