Batalla contra AvaTrade: La Justicia de Bilbao exige un libramiento de oficio a la CNMV por sus sedes "pantalla" y alertas internacionales
La batalla contra AvaTrade no da tregua en el plano judicial español. En el marco de las Diligencias Previas 1091/2020 que se instruyen en el Juzgado de Instrucción Nº 6 de Bilbao, la acusación particular —liderada por D. Francisco Gómez González— ha dado un paso estratégico trascendental al solicitar formalmente al juez un libramiento de oficio a la CNMV.
Este movimiento legal busca obligar a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) a romper su silencio administrativo y certificar judicialmente el historial de irregularidades domiciliarias y prohibiciones internacionales de esta mercantil. En esta incansable batalla contra AvaTrade, las pruebas documentales acumuladas demuestran que la opacidad corporativa es la herramienta principal del bróker para dilatar los procesos judiciales y eludir sus responsabilidades ante los inversores minoristas.
El origen de la batalla contra AvaTrade: Domicilios «pantalla» para esquivar la ley
Para entender la verdadera dimensión de la batalla contra AvaTrade, es fundamental desvelar su táctica registral. Mientras la multinacional financiera utiliza pasaportes regulatorios europeos para captar masivamente capitales en territorio español, sus direcciones oficiales ante el regulador son un laberinto de imprecisiones.
El escrito de solicitud presentado en los tribunales de Bilbao denuncia que la CNMV mantiene registrada a la entidad bajo un domicilio incompleto en Dublín (Five Lamps Place, Amiens Street) que carece deliberadamente de número de edificio. Esta inexactitud registral no es un simple despiste burocrático; es una estrategia procesal calculada.
El precedente de rebeldía en Castellón: Como prueba inequívoca de esta conducta elusiva, la acusación ha aportado al Juzgado de Bilbao la resolución del Juzgado de Primera Instancia Nº 2 de Castellón de la Plana (Juicio Verbal 738/2022). En dicho procedimiento, la Letrada de la Administración de Justicia se vio obligada a declarar a la mercantil en rebeldía procesal debido a la imposibilidad física de notificarle las demandas por correo certificado en su supuesta sede irlandesa.
Tabla Comparativa: Registro CNMV vs. Realidad Procesal
Concepto Técnico | Datos Registrados en la CNMV | Realidad en los Tribunales Españoles |
Dirección Dublín | Five Lamps Place, Amiens Street (Sin número) | Dirección incompleta usada para forzar la rebeldía procesal |
Sede en España | C/ Serrano 41, Madrid (Sede inexistente/cerrada) | Desmantelada en enero de 2026 tras el cese de su oficina física |
Alertas Internacionales | No constan advertencias en su ficha de libre prestación | Órdenes de cese («Stop Orders») en más de 6 países |
El libramiento de oficio a la CNMV: El fin de la inacción supervisora
Dado que la CNMV acostumbra a escudarse ante las reclamaciones de los particulares bajo el pretexto del «secreto de protocolo», la vía penal se ha convertido en el único recurso viable. El libramiento de oficio solicitado al juez de Bilbao forzará al supervisor a aclarar dos puntos críticos:
Inexactitud Registral: Por qué se permite que una entidad financiera opere con un domicilio fantasma que vulnera el principio de tutela judicial efectiva de los consumidores españoles.
Certificación de Alertas Mundiales: El regulador deberá certificar bajo juramento judicial el estado de las advertencias emitidas contra el bróker por supervisores como la CVM de Brasil (que emitió una orden de prohibición de captación), la FSMA de Bélgica, la FCA del Reino Unido o las autoridades de Canadá.
Este paso procesal eleva la batalla contra AvaTrade a un nivel institucional sin precedentes, donde la inacción del regulador nacional quedará expuesta ante el órgano instructor.
Victorias históricas en la ONU (OMPI): La censura que no pudieron imponer
La agresividad corporativa de la entidad no solo se despliega en los mercados, sino también en internet, intentando silenciar los canales de denuncia de las víctimas. Como parte de esta guerra de desgaste, la corporación demandó en dos ocasiones a la plataforma de afectados ante la OMPI (Organización Mundial de la Propiedad Intelectual), un organismo especializado de la ONU.
El objetivo de la multinacional era confiscar los dominios de denuncia de afectados en España y México. Sin embargo, la justicia internacional prevaleció: la OMPI desestimó de manera íntegra ambas demandas, reconociendo que los portales avatrade-afectados.es y avatrade-afectados.mx actúan bajo el legítimo derecho a la libertad de expresión y de información. Estas dos sentencias favorables son el pilar de nuestra resistencia y demuestran que la multinacional no es invencible.
Blindaje y difusión: Los libros de Amazon que lideran las búsquedas
Los servidores web y portales de afectados sufren de manera constante agresivos ataques informáticos DDoS destinados a tumbar la información. Para combatir este intento de borrado digital, el dossier de pruebas y la investigación forense se han blindado en formato físico a través de libros autoeditados en Amazon, los cuales ya escalan posiciones en los primeros resultados de búsqueda de reputación de la marca:
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Conclusión: Una batalla contra AvaTrade que ya marca jurisprudencia
La solicitud del libramiento de oficio a la CNMV ante el Juzgado de Instrucción Nº 6 de Bilbao confirma que la perseverancia legal y la presión SEO son los únicos mecanismos capaces de resquebrajar la impunidad financiera transnacional. Si buscas recuperar dinero de un bróker o te encuentras analizando las AvaTrade opiniones reales, recuerda que detrás de la publicidad pagada existe una realidad documentada en sede judicial.
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