JAQUE MATE: Llevamos la Estafa de AvaTrade ante la Fiscalía Europea y denunciamos a España por indefensión
Denuncia Fiscalía Europea AvaTrade. Se acabó la paciencia. Tras años de bloqueo sistemático en el Juzgado de Instrucción nº 6 de Bilbao, la Plataforma de Afectados por AvaTrade ha dado el paso definitivo. Si la justicia española no nos deja defendernos, que sea Europa quien nos proteja.
Este fin de semana, hemos internacionalizado el conflicto abriendo dos frentes judiciales en el corazón de la Unión Europea.
1. La Fiscalía Europea ya tiene el caso (Ref: PP.00132 2026 ES)
Ante la pasividad de los tribunales nacionales para investigar la trama de blanqueo de capitales que opera entre España, Eslovaquia (Trust Pay) y Estonia, hemos presentado una denuncia formal ante la Fiscalía Europea (EPPO) en Luxemburgo. Denuncia Fiscalía Europea AvaTrade
No hemos ido con las manos vacías. Hemos aportado:
La trazabilidad de las cuentas espejo.
Las pruebas de cómo el dinero de los afectados españoles acaba en paraísos fiscales.
La evidencia de que AvaTrade opera con un apalancamiento ilegal (1:400) prohibido por la ESMA.
El resultado: Ya tenemos acuse de recibo oficial con el número de referencia PP.00132 2026 ES. A partir de ahora, esto ya no es solo un «lío de un juzgado de Bilbao», es un asunto de interés financiero para la Unión Europea.
2. Denuncia contra España ante la Comisión Europea
No solo perseguimos a los estafadores; también señalamos a quienes les permiten actuar impunemente. Hemos registrado una queja formal ante la Comisión Europea en Bruselas denunciando al Estado Español por vulneración del Artículo 47 de la Carta de los Derechos Fundamentales de la UE (Derecho a la tutela judicial efectiva). Denuncia Fiscalía Europea AvaTrade
¿Por qué?
Porque el juzgado nos niega el derecho a aportar pruebas forenses.
Porque se nos niega el plazo legal para nombrar abogado tras la renuncia del anterior.
Porque la Fiscalía local comete «errores» en los números de expediente que paralizan nuestra defensa.
Hemos dicho «BASTA». Si en España nos quieren archivar el caso por la puerta de atrás, en Europa tendrán que explicar por qué dejan a 49 familias en total indefensión. Denuncia Fiscalía Europea AvaTrade
El Modus Operandi: Una maquinaria perfecta de ingeniería financiera
Lo que los juzgados españoles insisten en tratar como simples «pérdidas por inversiones de riesgo», la Fiscalía Europea podría verlo como lo que realmente es: crimen organizado.
Gracias a la investigación forense realizada por nuestra plataforma, hemos desgranado el mecanismo exacto que utilizan para vaciar los bolsillos de las familias, un esquema que vulnera la normativa MiFID II y las leyes contra el blanqueo de capitales:
La Captación y el Engaño del «Asesor»: Utilizan a supuestos «gerentes de cuenta» que, mediante técnicas agresivas de ingeniería social, ganan la confianza de la víctima. Prometen rentabilidades seguras y ocultan el riesgo real, operando con un apalancamiento ilegal de 1:400, prohibido por la ESMA (Autoridad Europea de Valores y Mercados) para clientes minoristas.
La Trampa de los Bonos: Ingresan «bonos de bienvenida» en la cuenta de trading. Lo que parece un regalo es, en realidad, un cepo legal. Estos bonos incluyen cláusulas abusivas que impiden retirar el capital hasta mover volúmenes de dinero imposibles, bloqueando la salida de los fondos de la víctima.
El Laberinto del Dinero (La Ruta del Blanqueo): Aquí está la clave que hemos llevado a Europa. Cuando un afectado hace una transferencia, el dinero no va a una cuenta segregada a su nombre como marca la ley.
El dinero viaja a pasarelas de pago intermedias en países como Eslovaquia (Trust Pay) o Estonia (Clear Transfer).
Desde ahí, se pierde el rastro hacia cuentas «ómnibus» en paraísos fiscales o jurisdicciones opacas.
Este movimiento tiene un nombre jurídico: indicios de blanqueo de capitales.
¿Por qué es vital la intervención de la Fiscalía Europea?
La justicia española se detiene en la frontera. Un juez de instrucción en Bilbao, desbordado de trabajo y sin recursos tecnológicos, difícilmente puede emitir Comisiones Rogatorias internacionales para rastrear el dinero en Europa del Este. Simplemente, archivan por «falta de autor conocido» o lo derivan a la vía civil.
Sin embargo, la Fiscalía Europea (EPPO) nace precisamente para esto. Su mandato es perseguir los delitos que afectan a los intereses financieros de la Unión y el fraude transfronterizo del IVA o blanqueo a gran escala. Al elevar el caso a Luxemburgo, saltamos por encima de las limitaciones territoriales y ponemos el foco en la trama internacional, no solo en el comercial que hizo la llamada telefónica.
No estamos ante un caso de «mala suerte» en la bolsa. Estamos ante una estructura diseñada para captar ahorro en España y desviarlo fuera de la Unión Europea sin control fiscal, dejando a las víctimas arruinadas y al Estado sin capacidad de reacción. Hasta ahora.
¿Qué significa esto para los afectados?
Significa que no estamos quietos. Mientras en España intentan cansarnos y aburrirnos con burocracia, nosotros hemos saltado el muro. Ahora, cualquier decisión injusta que tome el juez de Bilbao tendrá que ser justificada no solo ante nosotros, sino ante la mirada de las instituciones comunitarias.
Seguimos recabando pruebas. Seguimos luchando. Y ahora, lo hacemos con el respaldo de la normativa europea.
Si eres afectado por AvaTrade y te sientes desprotegido, únete. La batalla acaba de cambiar de nivel.
