Pide a CNMV dinero perdido AvaTrade
Rodrigo Buenaventura Canino
CNMV (Comisión Nacional del Mercado de Valores.
Edison, 4, 28006 Madrid
Me dirijo a ustedes para expresar mi profunda preocupación y malestar por la situación que enfrento como resultado de mis inversiones con la empresa AVATRADE que resultaron ser una gran estafa. Quiero destacar que he seguido todos los protocolos y procedimientos legales para buscar una solución justa, pero hasta la fecha, mi situación no se ha resuelto en modo alguno.
En primer lugar, es necesario señalar que la CNMV recientemente emitió un comunicado que aclara que la información disponible en su registro proviene de las Autoridades Nacionales Competentes. Sin embargo, considero que esta aclaración no exime a la CNMV de su responsabilidad en la supervisión y regulación de las empresas registradas bajo su jurisdicción.
Pide a CNMV dinero perdido AvaTrade
A pesar de varias advertencias internacionales y evidencia sólida que respalda las prácticas fraudulentas de AVATRADE, la CNMV no ha tomado medidas efectivas para proteger a los inversores afectados. En mi caso personal, he sufrido pérdidas significativas debido a las acciones de AVATRADE, que operaba de manera fraudulenta en España y a la fecha actual todavía sigue operando.
A continuación, me gustaría enumerar algunos hechos que demuestran la gravedad del delito de AVATRADE y el trato de favor que la CNMV parece otorgarle:
Falta de Información sobre la Sede de AVATRADE: A pesar de mis continuos esfuerzos para obtener información precisa sobre la ubicación de AVATRADE en Dublín, la CNMV no ha proporcionado detalles completos. Las inconsistencias en la dirección de AVATRADE plantean interrogantes sobre la legitimidad de su operación.
Alertas de Otros Reguladores: En el pasado, la Comisión de Valores de Brasil y la Autoridad de Conducta Financiera (FCA) del Reino Unido emitieron advertencias sobre las actividades fraudulentas de AVATRADE. A pesar de estas advertencias, la CNMV no ha revocado la autorización de la empresa.
Prohibiciones en Otros Países: AVATRADE está prohibida en más de 20 países, incluyendo Bélgica, Polonia y Estados Unidos. La falta de una sede física en Europa y la ausencia de un aval del Banco de España son evidencias adicionales de su falta de cumplimiento con la normativa.
Operaciones Fraudulentas con CFD: A pesar de las restricciones regulatorias en 2019, AVATRADE continuó operando con contratos por diferencias (CFD) dirigidos a inversores minoristas en España. La CNMV no impuso estas restricciones oportunamente, lo que resultó en pérdidas significativas para los inversores, incluyéndome a mí.
Uso de AVAPARTNER: AVATRADE sigue empleando el método denominado AVAPARTNER, que está prohibido en la Unión Europea. Aunque la empresa afirma que «no es aplicable en España,» sigue operando bajo esta modalidad y eludiendo la justicia.
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Cancelación del Permiso en el Reino Unido: Recientemente, AVATRADE solicitó la cancelación de su permiso en el Reino Unido, lo que indica que no podrá continuar sus operaciones en suelo británico.
A raíz de estos hechos y por no haber obtenido una respuesta satisfactoria por parte de la CNMV, solicito encarecidamente que la CNMV asuma la responsabilidad y me compense con la cantidad de 56.850 euros. Este monto se basa en las pérdidas reconocidas por el tribunal en varias ocasiones como resultado de la actuación de AVATRADE.
Adjunto a este escrito los documentos y anexos necesarios para respaldar mi solicitud. Espero que se tomen las medidas necesarias para abordar esta situación y que finalmente se haga justicia.
Agradezco su atención a este asunto y quedo a su disposición para cualquier aclaración adicional.
Segundo escrito
A pesar de que recientemente la CNMV ha añadido un comunicado junto al registro de AVATRADE, explicando que la información proviene de las Autoridades Nacionales Competentes, esta aclaración no exime a la CNMV de su responsabilidad en la regulación de las empresas registradas bajo su supervisión.
Como a pesar de las distintas advertencias internacionales, la CNMV no ha hecho caso. Le solicito la cantidad de 56850 euros que es la cantidad el juez ha reconocido ya en varias ocasiones como pérdida que he sufrido por la actuación de AVATRADE, empresa que hasta en momento actual la CNMV no ha prohibido a pesar de estar prohibida en más de 20 países.
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Hechos que demuestran el delito de AVATRADE y el trato de favor de la CNMV hace esa empresa: 1º) En la web de la CNMV pone que AvaTrade está en Dublín, pero no pone el número de calle, aunque llevo más de dos años solicitando a la CNMV que me digan la dirección completa y me leen lo que yo mismo puedo leer en la web.
En la propaganda que AvaTrade manda por email pone que están en FIVE LAMPS PLACE 77-80 AMIENS STREET | Dublín |Pero en los números 77-80 solo hay una ferretería.
Luego, AvaTrade no tiene sede física en Irlanda. En consultas con los empleados de la CNMV reconocen este hecho: AUDIO 1. AUDIO 2
2º) Ya en diciembre de 2009 la Comisión de Valores de Brasil avisó a la CNMV que avafx.com (que es como se llamaba AvaTrade cuando se fundó y dicha dirección todavía redirige a AvaTrade) no tenía licencias y que se dedicaba a la estafa, pero la CNMV no hizo nada pues se limitó a poner ese comunicado en la relación de entidades prohibidas (todavía lo podemos leer).
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3º) La FCA también comunicó a la CNMV que Ava Capital Markets (una de las empresas de AvaTrade) se dedicaba a robar en nombre de AvaTrade y la CNMV se limitó a poner dicho comunicado en la sección de entidades prohibidas, pero no quitó a AvaTrade en la lista de empresas legítimas.
4º) AvaTrade está prohibida en más de 20 países entre ellos Bélgica y Polonia. De acuerdo con la normativa europea AvaTrade pasaría automáticamente a estar prohibida en toda la Unión a no ser que tuviera el aval del banco del país que le permitiera operar, pero no es ese el caso pues AvaTrade no tiene el aval del Banco de España.
5º) En conversaciones con Jeroh Burstein (afiliate manager) en otras palabras jefe de los AvaPartners (banda de ladrones de AvaTrade) dice que la CNMV a raíz de una demanda colectiva contra AvaTrade de la que formo parte desde sus inicios le hizo un trato de favor llamándolo por teléfono para decirle que pusieran en la web de AvaPartner que AVATRADE NO ES APLICABLE EN ESPAÑA. Pero AVATRADE solo ha puesto el cartel en algunos sitios de su web y lo más grave es que todavía sigue robando en España con el método denominado AVAPARTNER. En mi siguiente artículo expongo cómo siguen robando con dicha advertencia. AVAPARTNER.
6º) Todos sabemos que el principal país de las finanzas es Estados Unidos y allí tiene AvaTrade prohibido actuar y AvaTrade no puede admitir a ningún ciudadano estadounidense, aunque viva fuera de los Estados Unidos. Según el propio Yeroh Burstein es porque AvaTrade no tiene sede física en Estados Unidos. Pues bien, en Europa debiera de tener al menos una sede y no la tiene, la CNMV publica el registro de AVATRADE sin un domicilio correcto y se quiere lavar manos.
7º) Hace un par de meses AVATRADE lleva publicando en su web “Debido a los cambios en las instrucciones de la CNMV respecto a la promoción de marketing de CFD a traders minoristas en España, AvaTrade ahora solo acepta cuentas de trading de CFD para Traders Profesionales.” Y cuando se pulsa a TRADER PROFESIONAL aparece como opcional el campo para que los AVAPARTNER de España pongan su número de socio.
Además aparecen como nuevas empresas de AVATRADE Cognizant y Aramco, que han recibido dinero del gobierno de España. ¿Será por ese motivo que el gobierno de España liderado por Pedro Sánchez el 14 de marzo de este año sacó al estafador de AVATRADE Fernando Márquez Cuello y dejó de aparecer como investigado en el Juzgado de Instrucción número 6 de Bilbao? Si hacemos clic sobre el botón de entrar como TRADER MINORISTA nos encontramos con las AvaOptions que ya han sido denunciadas por muchos clientes.
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Pero lo más importante es que en la cabecera de todas las páginas de la web de AVATRADE pone: “Debido a restricciones regulatorias de marketing, AvaTrade ahora está aceptando únicamente a traders profesionales elegibles de CFD en España” Pero lo que no pone que la normativa que prohíbe ofrecer a clientes minoristas CFD data del 2019 publicada por el Parlamento Europeo.
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Luego, la CNMV impone ahora esa normativa a AvaTrade. Por qué la CNMV no la impuso en el 2019, a mi me arruinaron mi cuenta con CFD en el año 2020, luego está claro que tanto AVATRADE como la CNMV han incumplido dicha normativa. Otro motivo más para que la CNMV se haga cargo de mis pérdidas por no imponer a AvaTrade antes dicha normativa.
El método principal de robo y estafa que tiene AVATRADE se llama AVAPARTNER y aunque en su web pone que “AvaPartner no es aplicable en España” la realidad es que lo siguen aplicando y se burlan de la justicia diciendo Yo no te he robado, ha sido un empleado de mi socio y ya lo hemos despedido.
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AvaTrade sigue utilizando este método llamado AVAPARTNER que está prohibido por la Unión Europea. Y además AvaTrade se jacta de haber pagado ya más de $300,000,000 millones de dólares a sus AVAPARTNERS. Resulta que hasta el 2017 tanto AvaTrade como sus AvaPartners modificaban las posiciones de los clientes, pero a partir del escándalo de 2017 en donde AvaTrade reconoce abiertamente cerrar posiciones de Trading ya solo dan la cara los AvaPartners para luego decir “No ha sido AVATRADE SINO UNO DE MIS SOCIOS”
Es de destacar que hasta hace poco, AVATRADE operaba bajo un permiso temporal en el Reino Unido. Sin embargo, recientemente hemos constatado que la empresa ha solicitado la cancelación de dicho permiso, lo que implica que ya no podrá llevar a cabo actividades en suelo británico.
Por todos los motivos expuestos y por haber comunicado las anteriores incidencias varias veces a la CNMV, solicito que ahora sea la CNMV que sea la que me pague la cantidad de 56850 euros, pues no ha cumplido bien su trabajo como órgano regulador. A continuación, paso a detallar los anexos que acompañan a este escrito:
Atentamente,
[Tu nombre] [Afectado por AVATRADE]
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