AVA TRADE EU LTD confiesa por escrito operar desde una sede "fantasma" para eludir a la Justicia
El escándalo en torno al bróker internacional AvaTrade ha dado un giro dramático. Lo que hasta ahora eran sospechas documentadas por los afectados, se ha convertido en una confesión de parte por escrito. En un intercambio de comunicaciones oficiales realizado hoy, 11 de mayo de 2026, el servicio de atención al cliente de la entidad ha admitido que su sede operativa carece de número de edificación física, una práctica prohibida por las normativas de transparencia financiera.
La trampa del domicilio: «No se requiere número»
Ante el requerimiento de los afectados para enviar notificaciones legales fehacientes (Burofax internacional), la respuesta de la entidad ha sido insólita: «No se requiere el número de edificio; lo recibiremos».
Cualquier experto jurídico o servicio postal internacional sabe que una dirección sin número de vía es, a efectos legales, un domicilio fantasma. Esta falta de precisión no es un error administrativo, sino una táctica diseñada para que los requerimientos de los juzgados y las reclamaciones de los inversores sean devueltos por «dirección incompleta». Mientras tanto, la entidad sigue captando capitales bajo la apariencia de una regulación europea que exige, precisamente, una sede física y localizable.
El juego sucio de la «Rebeldía Procesal»
Esta opacidad domiciliaria ya está causando estragos en el sistema judicial español. Gracias a este «escudo de invisibilidad», Ava Trade EU LTD ha logrado ser declarada en Rebeldía Procesal en juzgados como el de Primera Instancia Nº 2 de Castellón de la Plana, al ser imposible notificarles formalmente las demandas de las víctimas.
Sin embargo, la mala fe queda demostrada cuando la empresa se persona «mágicamente» de forma extraprocesal en otros juzgados, como el de Instrucción Nº 6 de Bilbao, cuando le interesa estratégicamente para su defensa. La empresa usa su domicilio como un interruptor: invisible para recibir demandas, pero operativo para defenderse.
La negligencia de la CNMV desde el año 2009
La gravedad del asunto aumenta al analizar la responsabilidad de la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV). Documentos oficiales recuperados de las hemerotecas financieras revelan que la CNMV ya registró una alerta de fraude de la CVM de Brasil el 2 de diciembre de 2009 contra la matriz original del bróker (AvaFX) o Ava Trade EU LTD.
A pesar de que el dominio prohibido avafx.com redirige hoy directamente a avatrade.com, el regulador español ha permitido que la entidad opere bajo su nueva marca comercial durante casi dos décadas. Ante la denuncia de esta inacción, la propia AvaTrade ha llegado a desprestigiar al regulador español en sus correos, alegando que la CNMV tiene los datos «desactualizados» por lentitud burocrática.
A LA COMISIÓN NACIONAL DEL MERCADO DE VALORES (CNMV) DEPARTAMENTO DE INVERSORES / SERVICIO DE RECLAMACIONES
REF: AMPLIACIÓN DE DENUNCIA ADMINISTRATIVA POR INEXACTITUD REGISTRAL, FRAUDE DE LEY Y NEGLIGENCIA EN LA SUPERVISIÓN (Ref. Anterior en trámite)
FRANCISCO GÓMEZ GONZÁLEZ, mayor de edad, y distinguido con el grado de Doctor Honoris Causa en Educación, actuando en nombre propio y en defensa de la legalidad y la transparencia de los mercados financieros, comparece y, como mejor proceda en Derecho, EXPONE:
Que mediante el presente escrito formulo AMPLIACIÓN DE LA DENUNCIA ADMINISTRATIVA presentada recientemente contra la mercantil AVA TRADE EU LTD (Nº Registro CNMV: 2324). Esta ampliación se fundamenta en la obtención de nuevas pruebas documentales de extrema gravedad que acreditan no solo el uso de domicilios «fantasma» para eludir notificaciones legales, sino también una histórica y sostenida inacción por parte de esta Comisión, lo que podría derivar en Responsabilidad Patrimonial del Estado.
Los hechos y fundamentos se exponen a continuación:
PULSA AQUÍ PARA LEER EL PDF COMPLETO DE LA DENUNCIA
- ANEXO I: Hilo de correos electrónicos con el Servicio de Atención al Cliente de AvaTrade (Mayo 2026). Confesión expresa de que «no se requiere número de edificio» y menosprecio de los registros de la CNMV.
- ANEXO II: Correo promocional reciente de la entidad Ava Trade Eu Limited («This Week’s Webinars – May 11-15, 2026») evidenciando una cuarta dirección ambigua (77-80 Amiens Street).
- ANEXO V: Comunicado Oficial de la CVM de Brasil (2009) y captura del Registro Oficial de Advertencias de la CNMV, acreditando el conocimiento de esta Comisión sobre las prohibiciones bajo el dominio original avafx.com.
Ampliación de denuncia y salto a la Fiscalía Europea
Ante estos hechos constitutivos de una presunta negligencia en la supervisión y un fraude de ley continuado, el Dr. h.c. Francisco Gómez González ha presentado hoy una Ampliación de Denuncia Administrativa contra Ava Trade EU LTD ante la CNMV.
En este escrito se exige la suspensión cautelar inmediata del registro de AvaTrade en España por incumplimiento de la normativa MiFID II sobre transparencia domiciliaria. Asimismo, se ha notificado a la Comisión que, dada la gravedad de la desprotección de los inversores españoles desde 2009, el expediente será elevado mañana mismo a la Fiscalía Europea (EPPO) para que evalúe la Responsabilidad Patrimonial del Estado español.
La era de la impunidad digital y los domicilios fantasma está llegando a su fin. Los afectados tienen ahora la prueba definitiva: la propia confesión de la empresa de que opera en las sombras de la legalidad postal y financiera.
La era de la impunidad digital y los domicilios fantasma está llegando a su fin. Para profundizar en la base técnica de estas denuncias, es fundamental consultar el Dossier Judicial de AvaTrade publicado recientemente, donde se desglosan las 22 pruebas que ahora la CNMV debe investigar de oficio. Los afectados tienen ahora la prueba definitiva: la propia confesión de la empresa de que opera en las sombras de la legalidad postal y financiera.