Hito Legal: Presentamos una Denuncia Formal ante la CNMV contra la red de afiliados de AvaTrade
Denuncia formal ante la CNMV contra AvaTrade. A lo largo de los últimos meses, desde esta plataforma de afectados por AvaTrade, hemos ido destapando una por una las tácticas de elusión normativa y captación irregular de este bróker. No nos hemos limitado a quejarnos en foros de internet; hemos llevado nuestra investigación a los tribunales de Bilbao con un dossier de 22 pruebas irrefutables. Hoy, damos un paso más en nuestro asedio legal: hemos registrado una denuncia formal ante la CNMV contra AvaTrade.
Este no es un simple correo electrónico de queja. Es un requerimiento legal, firmado digitalmente y registrado oficialmente en el Departamento de Inversores de la Comisión Nacional del Mercado de Valores, exigiendo el bloqueo inmediato de su sistema de captación en España.
El Fraude de AvaPartner: Lo que dicen frente a lo que hacen
Como muchos de vosotros ya sabéis, la normativa europea (ESMA y MiFID II) prohíbe terminantemente el uso de sistemas de afiliación e incentivos para comercializar productos financieros de alto riesgo (CFDs) a clientes minoristas.
Para intentar aparentar legalidad, la empresa muestra en su portal de socios comerciales (AvaPartner) un aviso indicando que su programa «no es aplicable en España». Sin embargo, nuestra investigación técnica ha demostrado que esto es una absoluta farsa. Una cortina de humo diseñada para engañar al regulador mientras, en la sombra, la maquinaria sigue funcionando a pleno rendimiento para vaciar los bolsillos de los inversores españoles.
La prueba técnica presentada en nuestra denuncia formal ante la CNMV contra AvaTrade
En la denuncia que hemos interpuesto, hemos aportado al supervisor financiero pruebas informáticas que no dejan margen de duda. Hemos demostrado cómo portales que se disfrazan de «verificadores de fraudes» (como estafa.info) o de «analistas independientes» (como DailyForex) actúan en realidad como comisionistas a sueldo.
Al analizar los enlaces de estas páginas, hemos extraído los códigos de rastreo (como el affiliateId=72630 o el tag=14758) y hemos demostrado que dichos enlaces apuntan directamente a los servidores y dominios territoriales españoles del bróker (avatrade.es y lp.avatrade.es).
¿Qué significa esto? Que la infraestructura técnica de la entidad (registrada ante la propia CNMV bajo el número 2324 en Libre Prestación de Servicios, tras el cierre de su sucursal 164) sigue configurada para reconocer, procesar y pagar comisiones por captar víctimas en España. Están infringiendo la ley en suelo español y utilizando dominios bajo la jurisdicción de nuestras autoridades.
La Ley nos ampara: El número de registro 2026053480
¿Por qué es tan importante este paso? Porque en la Administración Pública existe una regla de oro: lo que no está escrito y registrado, no existe.
Con anterioridad, las quejas aisladas eran respondidas con evasivas, derivando a los afectados a quejarse al Defensor del Pueblo en Irlanda. Sin embargo, al presentar esta denuncia formal ante la CNMV contra AvaTrade, hemos generado el número de expediente y acuse de recibo oficial 2026053480.
Este número lo cambia todo. En virtud de la Ley 39/2015 del Procedimiento Administrativo Común, hemos obligado a la Comisión Nacional del Mercado de Valores a tramitar el expediente. Ahora tienen la obligación legal de auditar la infraestructura técnica de los dominios .es del bróker y de contestarnos por escrito y de forma motivada. Ya no pueden mirar hacia otro lado; si permiten que esos enlaces de afiliados sigan operando, quedará documentada su negligencia en la supervisión (culpa in vigilando).
Un mensaje para todos los afectados por AvaTrade
Esta batalla es de resistencia y de estrategia. Ellos tienen presupuestos millonarios para marketing y para pagar a afiliados que inunden Google de reseñas falsas y positivas. Nosotros tenemos la verdad, la perseverancia y la Ley de nuestro lado.
Cada documento registrado, cada querella admitida a trámite en Bilbao y cada denuncia interpuesta estrecha un poco más el cerco sobre su operativa. A todos los miembros del grupo de afectados: manteneos fuertes. Estamos demostrando que no somos víctimas pasivas; somos inversores informados que exigen justicia y transparencia.
Os seguiremos informando en cuanto recibamos la respuesta oficial de la CNMV. Si estás en esta misma situación y aún no formas parte de nuestro grupo, únete. Juntos somos imparables.
Para comprender la verdadera magnitud de este fraude y los motivos que nos han llevado a exigir la intervención de la CNMV, es vital entender cómo operan estos falsos verificadores en la sombra. Muchas de las páginas que aparecen en los primeros resultados de Google no están escritas por periodistas de investigación ni por analistas independientes, sino por comisionistas a sueldo que se lucran con tus pérdidas. Si quieres ver con tus propios ojos las pruebas informáticas y aprender a identificar los códigos de rastreo ocultos que utilizan estas webs para venderte al bróker, te recomendamos leer nuestra investigación técnica en la que destapamos [Cómo funciona la red ilegal de afiliados de AvaTrade en España.
En este cerco informativo que hemos construido, no basta con mirar hacia atrás; es crucial entender cómo está operando la entidad en el escenario actual. Para quienes buscan una perspectiva real, alejada de los portales de afiliados que solo buscan captar capital, es imprescindible consultar nuestra auditoría de [AvaTrade opiniones 2026]. En ese análisis desglosamos punto por punto por qué las advertencias de los reguladores son hoy más necesarias que nunca para proteger el patrimonio familiar.