AvaTrade empresas

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Las empresas oficiales de AvaTrade según figuran en su web son:

AVA Trade EU Ltd está regulado por el Banco Central de Irlanda(No.C53877).

Ava Trade Markets Ltd está regulado por la B.V.I Financial Services Commission (No. SIBA/L/13/1049).

Ava Capital Markets Australia Pty está regulado por ASIC(No.406684).

Ava Capital Markets Pty está regulado por la Financial Sector Conduct Authority (FSCA No.45984).

Ava Trade Japan K.K. cuenta con la licencia y está regulada en Japón por la Financial Services Agency (licencia No.: 1662) y la Financial Futures Association of Japan (licencia No.: 1574).

AVA Trade Middle East Ltd está regulado por la Autoridad Reguladora de Servicios Financieros de Abu Dhabi Global Markets (No.190018).

DT Direct Investment Hub Ltd. está regulada por la Cyprus Securities and Exchange Commission (nº. 347/17).

ATrade Ltd está regulada en Israel por la Autoridad del Mercado de Valores de Israel ( nº. 514666577).

Pero desde que AvaTrade me denunció en Murcia por difamación han desaparecido los links que enlazaban su número de licencia con el organismo regulador como podemos ver en los siguientes gráficos:

AVA TRADE EU LIMITED

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Ava Trade Eu Limited tiene como dirección Dublín pero es falso ya que no aparece número de calle lo he comunicado a la CNMV y me manda a protestar al defensor del pueblo irlandés. Ante este descaro y prepotencia de la CNMV haré que rinda cuentas en los organismos europeos competentes. El estado actual de la empresa AvaTrade es muy confuso pues los directores de Ava Trade Eu Limited han sido directores de otras 39 empresas irlandesas entre ellas; 19 de las cuales ya están cerradas. Ava Trade Eu Limited tiene 1 accionista. Esta empresa irlandesa comparte su código de identificación (Eircode) con al menos otras 54 empresas.

Según observamos en el gráfico siguiente AVA TRADE EU LIMITED tiene número de Registro Oficial en la CNMV 2324 y la fecha del registro oficial es el 21/07/2009 como dirección aparece que AvaTrade está en Five Lamps Place. Amiens Street -1 DUBLIN (IRLANDA). He llamado varias veces a la CNMV para decir que la dirección está incompleta que le falta el número de calle pero los incompetentes que tienen para atender al teléfono dicen que el número de calle es 1 DUBLIN cuando eso es el distrito postal. Cualquier persona que tenga un conocimiento básico del inglés debe saber que los números de las calles en inglés van delante del nombre de la calle por lo que si Amiens Street es la calle falta el número de la calle delante de la palabra Amiens. A este respecto no entiendo cómo mi anterior abogado defensor Mauro Jordán de la Peña cuando el Fiscal quería comunicar la citación a AvaTrade a través de correo postal certificado mi propio abogado defensor en aquella época pidió que se le admitiera la comunicación por correo electrónico siendo así en cierto modo cómplice de AvaTrade pues también ha dado por buena una personación de AvaTrade mediante el abogado Francisco Málaga Diéguez en donde el ponderante Daire Ferguson no está identificado. Ver mi artículo AVATRADE ABOGADOS.

LA CNMV MIENTE A UN JUEZ
LA CNMV MIENTE A UN JUEZ

En el gráfico de abajo tenemos una prueba más de que la CNMV miente pues en el 2009 AvaTrade no se llamaba AVA TRADE EU LIMITED (Como dice la CNMV), sino AVA CAPITAL MARKETS LIMITED y el 16 de septiembre de 2014 es cuando AvaTrade empezó a llamarse AVA TRADE EU LIMITED, precisamente cuando Ava Capital Markets Limited fue multada por el Banco de Irlanda.

Otra cosa a destacar es que en la demanda que Mauro Jordán de la Peña puso no aparece mencionada AVA CAPITAL MARKETS cuando Mauro Jordán de la Peña tiene las denuncias de todas las víctimas y ha podido ver que en las tarjetas de crédito ponía AVA CAPITAL MARKETS. Cuando pregunté si Daire Ferguson estaba denunciado me dijo que SÍ pero ya veo que Mauro Jordán de la Peña no es de fiar pues si leemos la demanda con detenimiento podemos observar que no aparece el nombre de Daire Ferguson que era la persona que estaba al frente en el 2020 cuando fuimos robados.

AVA TRADE EU LIMITED era AVA CAPITAL MARKET

AVATRADE MARKET LTD

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Según información del Gobierno Británico AVATRADE MARKET LTD fue creada el 5 de septiembre de 2018 con una declaración de capital de 1 libra esterlina y  con el número de empresa 11554155. Los 27 folios del certificado de incorporación de AVATRADE MARKET LTD se puede descargar de GOV.UK o desde esta web de afectados por los robos, estafas y fraudes de AvaTrade pulsando AQUÍ.

El 5 de septiembre de 2018 fue nombrado director de AVATRADE MARKET LTD Mr David Grey nacido el abril de 1993 de nacionalidad británica y residente en el Reino Unido siendo la dirección postal 10 Paddenswick Road, London -United Kingdom W60UB.

El 26 de noviembre de 2019 aparece la primera nota de disolución oficial de AVATRADE MARKET LTD  con número 11554155 que la compañía será disuelta en dos meses y que lo que quede pertenecerá a la Corona. Pulsando AQUÍ tenemos acceso al boletín oficial del 26 de noviembre de 2019.

Y la confirmación de la disolución total de la compañía la tenemos el 11 de febrero de 2020:

DISOLUCIÓN DE AVATRADE MARKET LTD

AVATRADE EMPRESAS

Cuando AvaTrade presentó querella contra mi por difamación todas la licencias de AvaTrade estaban enlazadas a una web phishing que simulaba ser el organismo que emitía la licencia.
Cuando AvaTrade presentó querella contra mi por difamación todas la licencias de AvaTrade estaban enlazadas a una web phishing que simulaba ser el organismo que emitía la licencia.
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PLATAFORMAS DE AVATRADE EMPRESAS

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DUPLITRADE

DupliTrade es una plataforma compatible con Metatrader 4 que permite a los traders seguir de manera automática señales y estrategias de traders experimentados en tiempo real. Esta interfaz es fácil de utilizar está totalmente prohibida por la normativa europea. Permite crear y manejar un portafolio de trading mientras obtiene información penosa de otras estrategias de trading

Para facilitar su uso, DupliTrade utiliza la plataforma MetaTrader 4, la más usada en el mercado. Desde allí, se pueden seleccionar los traders cuyos movimientos se quieren copiar. Además, también es posible analizar sus movimientos en tiempo real y al final te llevaran a la ruina

ZULUTRADE

Zulutrade es una de las plataformas de trading online más utilizadas en la actualidad por parte de AvaTrade para robar y estafar. ZuluTrade convierte las recomendaciones de comerciantes experimentados y ejecuta automáticamente el comercio en su cuenta de AvaTrade para llevarte a la ruina y pérdida total de todo tu capital.

Una de las grandes desventajas de la plataforma es el depósito mínimo de 100 USD, pues después viene la segunda parte que te llaman para que metas más dinero o amigos y te dan bonos para luego robarlo todo. Con la cuenta clásica, dispondrá de herramientas que lo notificarán de los movimientos que otros traders ejecuten pero siempre verás en tus movimientos perderlo todo. Habrá también operaciones automáticas ante ciertos eventos de riesgo y como tal riesgo lo perderás todo pues recuerda como AvaTrade es Market Maker si tú pierdes AvaTrade gana.

AVASOCIAL

AvaSocial tiene que ver con el comercio social dentro de la comunidad de AvaTrade. La aplicación de comercio social acorta la curva de aprendizaje para que puedas perder antes todo tu capital. En esta plataforma el enfoque está en el copy trading, donde puede descubrir mentores, hacer preguntas y copiar sus intercambios. Te hacen creer que estás aprendiendo de los mejores para que imites su desempeño en su propio portafolio que está diseñado para que ganes al principio y al final llevarte a la ruina total.

Con respeto a DupliTrade los delincuentes de AvaTrade han tenido la cara dura de decir a una de las víctimas que ha denunciado a AvaTrade que ellos no tienen nada que ver con DupliTrade. Por eso AvaTrade NO ES DE FIAR y siempre la concusión es que AvaTratrade es robo, estafa y fraude.

LAS EMPRESAS O CHIRINGUITOS NO OFICIALES DE AVATRADE

AvaTrade empresas

Hay cientos y cientos de chiringuitos de AvaTrade desde Trade99, AnalystQ hasta Trade100. Y AvaTrade también tiene otros tantos chiringuitos para prestarte dinero una vez que te han dejado en la ruina. Esta es una técnica muy propia de los usureros judíos o israelitas.

Pero se vemos como la CNMV explica lo que es un chiringuito financiero vemos que la definición y forma de actuar coincide con la de AvaTrade. Sin embargo, la CNMV dice que AvaTrade está perfectamente regulada cuando la dirección que tiene la CNMV de AvaTrade es falsa. La CNMV miente al juez para favorecer a AvaTrade. La CNMV no hace caso al aviso de Brasil sobre que AvaTrade es estafa, robo y fraude. La CNMV tampoco hace caso a la FCA. La CNMV no tiene en cuenta que AvaTrade ha sido prohibida en más de 20 países y entre ellos Bélgica que al igual que España son de la Unión Europea y cuando una empresa de este tipo está prohibida en un país de la Unión está prohibida en todos los países de Europa. ¿Por qué la CNMV sigue protegiendo a AVATRADE? ¿No será la CNMV un organismo totalmente corrupto? ¿Por qué la CNMV avisa a AvaTrade que ponga en su web AVAPARTNER NO ES APLICABLE EN ESPAÑA? Por qué la CNMV no procede de acuerdo a la legislación vigente y procede a multar a AvaTrade y a publicar esa amonestación en la web de la CNMV y en el Boletín Oficial del Estado. ¿Estamos en una democracia o en la época de los caciques?

TRAPICHEO DE AVATRADE CON SU CONGLOMERADO DE EMPRESAS

AvatradeAvaCapital

CHIRINTOS FINANCIEROS

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CHIRINTOS FINANCIEROS

El término “chiringuito financiero” define de manera informal a aquellas entidades que ofrecen y prestan servicios de inversión sin estar autorizadas para hacerlo.

¿Por qué son peligrosos los «chiringuitos financieros»?

Los chiringuitos financieros son peligrosos porque en la mayoría de los casos la aparente prestación de tales servicios es sólo una tapadera para apropiarse del capital de sus víctimas, haciéndoles creer que están realizando una inversión de alta rentabilidad. Es importante tener claro que los elevados rendimientos que ofrecen suelen ser demasiado buenos para ser ciertos: sólo son el cebo con el que consiguen que los inversores menos informados o más confiados les entreguen sus ahorros. Cuando no pueden justificar las pérdidas, simplemente desaparecen o cambian de nombre. Es decir, no se trata de entidades más o menos solventes o con mayores o menores habilidades en la gestión financiera. Sencillamente, son estafadores.

No existe un tipo concreto de víctima de los chiringuitos ya que a menudo se trata de estafas muy elaboradas y con apariencia de credibilidad en las que puede caer cualquiera: pequeños empresarios, particulares con cierto nivel de ahorro, profesionales liberales, etc. Es fácil resultar vulnerable ante las promesas de enriquecimiento rápido y sin riesgo de los chiringuitos financieros, que por muy bien construidas que estén siempre son falsas. Dos de los métodos que AvaTrade tiene reconocidos para robar el método AvaPartner y el del Helicóptero encajan perfectamente en la definición de Chiringuito Financiero pero aún más la manera que tienen los agentes de llamar por teléfono, dirigir posiciones .. todo hasta en la Ava Trade EU Limited que la CNMV dice que está debidamente regulada es falso, AvaTrade se dedica desde su fundación a robar y por eso ha sido prohibida en más de 20 países. ¿Qué hace la CNMV todavía defendiendo a unos delincuentes llamados AvaTrade? Esto lo voy a denunciar a todos los organismos internacionales y espero que la CNMV reciba el castigo que le corresponda, pues quién es cómplice de delincuentes es también delincuente.

Técnicas de contacto de los chiringuitos financieros

Los canales que utilizan los «chiringuitos financieros» para contactar con sus potenciales víctimas no son distintos de los que puede emplear cualquier entidad legalmente autorizada para difundir sus propuestas comerciales entre clientes o posibles clientes: teléfono, cartas, correo electrónico, páginas web, redes sociales, etc. La diferencia reside en la manera en que utilizan estos canales, el tipo de mensajes que transmiten y la actitud general que muestran para lograr sus objetivos.

Para obtener los contactos recurren a bases de datos (a menudo obtenidas de forma fraudulenta) de las que extraen direcciones de personas que,

por ejemplo, han suscrito un determinado producto financiero, reciben periódicamente una publicación económica o en alguna ocasión contestaron ciertas encuestas en las que reflejaron sus gustos, aficiones y situación económica familiar.

El uso del teléfono como método de acercamiento a potenciales víctimas es uno de los preferidos por los chiringuitos financieros, ya que el contacto directo permite ejercer ciertas técnicas de presión psicológica.

Se trata de llamadas “en frío”, es decir, inesperadas y que no responden a una solicitud previa de información. Esta técnica de contacto es legal, de hecho, las entidades autorizadas la emplean con frecuencia en el marco de sus campañas promocionales. Sin embargo, en el caso de las entidades autorizadas, lo normal es que ya seamos clientes de la entidad, por lo que con independencia de que la oferta concreta nos interese o no, sabemos que disponen de nuestros datos de forma legítima y que si nuestra respuesta es negativa la aceptarán sin insistir. Por el contrario, los chiringuitos no suelen conformarse con un “no”. En el siguiente apartado se detallan algunas de sus técnicas de presión.

Correo

Las cartas y materiales publicitarios que en ocasiones constituyen su tarjeta de visita suelen ser escrupulosos e intachables desde un punto de vista comercial. Mediante lujosos folletos pueden presentar inversiones sofisticadas y excepcionalmente prometedoras y solicitan a los destinatarios que contacten con ellos rellenando un cupón, llamándoles por teléfono o visitando su página en Internet.

Internet y redes sociales

Es evidente el gran crecimiento que, en los últimos años, han experimentado las redes sociales y su papel en la configuración de nuevas maneras de relacionarse. Gracias a ellas, individuos con intereses en común, que pueden o no conocerse previamente, establecen contacto e intercambian información sobre sus aficiones. Pese a sus numerosas ventajas, el uso de las redes sociales también presenta algún inconveniente, particularmente el que se refiere a la elevada exposición a la que se someten sus usuarios. Es habitual encontrar en las redes sociales datos relativos a la vida privada de las personas. Es importante ser cauteloso con dichos datos pues también pueden ser aprovechados por potenciales chiringuitos financieros para hacerle llegar falsas ofertas de acuerdo con el perfil que se deduce de sus redes sociales. Por este motivo, es necesario prestar especial atención al fraude a través de internet y redes sociales. No se deje engañar por la sofisticación de algunas páginas web. Manténgase alerta ante ofertas no solicitadas a través de sus perfiles de redes sociales. No se deje engañar por la afinidad de sus “seguidores” sociales.

Correo electrónico

El gran éxito de Internet como herramienta de marketing directo se basa en que permite a los anunciantes acceder a una amplia masa de receptores a un coste muy inferior al de los medios tradicionales (teléfono, buzoneo). Este hecho, unido a la posibilidad del anonimato, ha dado lugar a utilizaciones abusivas del medio, como por ejemplo el spam, o envío indiscriminado por correo electrónico de ofertas comerciales no solicitadas de productos o servicios dudosos, inexistentes o que rozan la ilegalidad. Es, por tanto, un mecanismo idóneo para la difusión de ofertas de chiringuitos financieros. Es frecuente que la lista de destinatarios se obtenga de forma ilícita, vulnerando las normas sobre protección de datos personales. Además, las direcciones de procedencia de los mensajes suelen ser falsas, y también el objeto y encabezamiento de los mismos son deliberadamente engañosos.

La normativa vigente establece que las comunicaciones comerciales deben identificarse como tales y prohíbe su envío por correo electrónico salvo que hubieran sido previamente solicitadas o expresamente autorizadas por el destinatario. Ninguna empresa seria utilizará el spam para llegar a su público objetivo, ya que se trata de prácticas que invaden la privacidad del consumidor. Las entidades que actúan dentro de la legalidad optan por el marketing autorizado, es decir, aquel que se envía con el consentimiento del receptor, pidiéndole su permiso para incluirle en una lista y utilizar sus datos con fines comerciales.

Cuando se trata de productos y servicios financieros, hay que ser muy precavido con las ofertas e informaciones recibidas, incluso aunque hayan sido solicitadas o consentidas. El fraude financiero a través de Internet suele llevarse a cabo mediante medios más sofisticados y con un alcance muy superior al habitual. El spam es sólo uno de los mecanismos posibles, ya que Internet ofrece diversas herramientas para difundir ofertas dudosas o potencialmente fraudulentas: tablones, grupos de noticias, chats, o incluso sofisticadas páginas web.

Aunque en sentido estricto no se trata de chiringuitos financieros, conviene mencionar una estafa frecuente y peligrosa: el phishing. Son correos electrónicos que parecen proceder de entidades financieras reconocidas y solventes, en los que por motivos “de seguridad” se solicitan al destinatario sus claves personales de acceso. Estos mensajes suelen conducir a una página web que replica la auténtica de la entidad (aunque puede tener faltas de ortografía y de diseño), en la que el confiado cliente introduce sus claves. En realidad, lo que pretenden los delincuentes es utilizarlas para disponer de los fondos del titular. Es importante recordar que ninguna entidad autorizada pedirá jamás a sus clientes información personal ni claves completas. Ellos ya disponen de esos datos y bajo ningún concepto necesitan pedírselos, menos aún por medios tan poco confidenciales como el correo electrónico o el teléfono.

Más sofisticada es la acción denominada pharming: a través de esta acción, los ladrones de datos consiguen que las páginas visitadas no se correspondan con las auténticas, sino con otras creadas para recabar datos confidenciales, que tienen el mismo aspecto que la original. Así, el internauta introducirá sus datos confidenciales sin ningún temor, sin saber que los está remitiendo a un delincuente.

Se recomienda que no confíe nunca su información personal o confidencial a personas o empresas desconocidas. Elimine todos sus correos electrónicos que soliciten información confidencial. Si la solicitud parece legítima, utilice un número de teléfono establecido para verificarla. Además, se recomienda no acceder a su entidad a través de enlaces, sino tecleando la dirección URL en la barra de direcciones y que, en caso de que sea posible, instale en su ordenador una solución antiphising o antipharming.

Anuncios

Los chiringuitos financieros también utilizan la publicidad en periódicos, revistas u otros medios (como redes sociales) para ofrecer oportunidades de beneficio mucho más atractivas que las que proporcionan las inversiones tradicionales; oportunidades que, naturalmente, no son tales en realidad.

Referencias personales.

Es habitual que las personas tomen sus decisiones de inversión basándose en recomendaciones de conocidos o familiares en quienes confían. Sabiendo esto, en ocasiones, los chiringuitos pagan grandes “beneficios” a los primeros clientes, utilizando para ello su propio dinero o el de otros inversores; esto es lo que se denomina estafa piramidal. Así, la aparente eficacia de su gestión se difundirá de forma espontánea entre el círculo de relaciones de esos clientes satisfechos.

En ocasiones, el «chiringuito financiero» le puede ofrecer un bono o bonificación de entrada como premio a sus inversiones. Si bien esta bonificación es aparentemente gratuita, en ocasiones exige que el inversor, cuando desea cerrar las cuentas abiertas con esa empresa, realice una última inversión efectiva por un importe igual o superior al importe de dicho bono (en ocasiones, de hasta 30 veces mayor); inversión que suele terminar con la pérdida de todo o parte del capital invertido y los beneficios acumulados hasta ese momento. En la demanda que AvaTrade me puso a mi en Murcia su abogado Francisco Málaga Diéguez reconoce que AvaTrade me dio un bono de 3000 euros, luego está reconociendo que AvaTrade regulada está usando las técnicas de los chiringuitos y no digamos a sus partners que tengo ya miles de grabaciones actuando totalmente como ladrones que roban a comisión con AvaTrade y la propia AvaTrade en su web oficial dice que ha pagado a dichos Avapartners  más de $250,000,000 en comisiones. Pero luego cuando le reclamas que su empleada Melody o afiliada me ha robado te responden con el mantra ya no trabaja para nosotros, no tenemos nada que ver. Gentuza y escoria humana es AvaTrade cree que todos los españoles somos idiotas perdidos.

En realidad, estos inversores que involuntariamente actúan como cebo sólo van a obtener algún rendimiento al principio. Las sucesivas “inversiones” empezarán a generar pérdidas. Entonces, la entidad no responderá a las solicitudes de reintegro del capital y finalmente desaparecerá con todo el dinero aportado.

Las recomendaciones personalizadas de inversión deben ser hechas siempre por un profesional o entidad autorizada para ello, ya que lo que es bueno para un inversor puede no serlo para otro, dependiendo de sus diferentes circunstancias personales y financieras. Es decir, la confianza en el amigo o familiar que nos aconseja no debe ser el argumento determinante para decidir una inversión, ya que pueden faltarle datos o haber sido él mismo sorprendido en su buena fe.

Con todo lo expuesto en este artículo queda demostrado que AVATRADE ha actuado como un chiringuito financiero en todos los aspectos a pesar de estar registrada en la CNMV.

Por otra parte los sucesivos cambios de nombre es una prueba más de que AVATRADE es estafa, fraude y robo.