Avatrade estafa

AvaTrade estafa, scam, fraud
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AVATRADE ESTAFA

Según el código penal, ¿Es AVATRADE una estafa?

COMETEN ESTAFA LOS QUE, CON ÁNIMO DE LUCRO, UTILIZAREN ENGAÑO BASTANTE PARA PRODUCIR ERROR EN OTRO, INDUCIÉNDOLO A REALIZAR UN ACTO DE DISPOSICIÓN EN PERJUICIO PROPIO O AJENO.

Yo soy Francisco Gómez González, funcionario del reino de España y en mi caso particular agentes de AVATRADE caen dentro de esta definición de estafa.

La agente de AVATRADE que se hacía llamar Melody utilizó varias veces el engaño para inducirme a realizar un daño en perjuicio propio y en beneficio de ella y de AVATRADE. Utilizó el engaño cuando:

  • Me dijo que me iba a abrir una cuenta manejada en AVATRADE y me la abre en Trade99. PULSA AQUÍ para ver captura de pantalla.
  • Prometió que la dirección de AVATRADE firmaría el contrato con las condiciones pactadas por teléfono, que eran hacer un depósito de 40000 eursos por 3  meses y con una retabilidad garantizada de 100000 euros. PULSA AQUÍ par ver la captura de pantalla del contrato en inglés.
  • Engaño cuando a sabiendas que el Nasdaq estaba subiendo me abre una posición de venta en contra de Mercado. Tengo grabaciones de un compañero de ella que se hacia llamar Marco que me llamó no para que cerrara dicha posición sino para que metiera más dinero pues decía que el Nasdaq iba a subir mucho. Yo pregunto a Melody por WhatsApp si cierro la posición cuando todavía se podía salvar la cuenta y me contesta con con un rotundo NO. PULSA AQUÍ para ver la captura de pantalla.
  • Me indujo a realizar una serie de transferencias hasta llegar a 40000 euros a una cuenta que decía que me había puesto a mi de titular para que yo tuviera más confianza y así aparezco en las trasferencias que salieron de mi cuenta del BBVA cómo se puede ver en ESTA CAPTURA DE PANTALLA y luego cuando llamo al banco donde se había transferido el dinero y pregunto por mi cuenta me dicen que el titular no soy yo el titular sino “Clear Transfer Technologies OÜ” como se puede ver en la respuesta que me da el banco a donde fue a parar la transferencia. PULSA AQUÍ PARA VER LA CAPTURA DE PANTALLA de la respuesta del banco.
  • Estafa también por dirigir posiciones en mi cuenta de AVATRADE con ya he mostrado en ESTE GRÁFICO que coincide con las llamadas telefónicas de ESTA CAPTURA DE PANTALLA.
  • Estafa cuando me manda un email diciendo que en 5 días laborables tendré mis 40000 mil euros en mi cuenta de España y cuando pasan 16 días me cancelan la transferencia hacia mi cuenta y luego me mandan un WhatsApp diciendo que he perdido todo en la bolsa estando la cuenta con todas las posiciones cerradas. Ver CAPTURA DE PANTALLA 1, CAPTURA DE PANTALLA 2 Y CAPTURA DE PANTALLA 3.
  • Engaño y estafa cuando el equipo de AVATRADE me dicen que no pueden identificar a Melody.
  • AVATRADE es un fraude porque cuando el agente que te ha robado desaparece le dan tu teléfono a otros agentes y no paran de llamar cada día, yo no paro de bloquear sus números que la mayoría llevan prefijo de Italia y ellos cada vez llaman con un número distinto. En ESTA CAPTURA de pantalla pertenece a todos los números que llevo bloqueados y la mayoría empiezan con +39 son los utilizados por los agentes de AVATRADE que me han estafado como se puede observar en ESTE PRIMER listado que realicé cuando me llamaba Melody. Algunos han cambiado de plataformas y si les demuestro que son ilegales te contestan con insultos. Como se puede ver en la siguiente grabación:

  • AVATRADE es estafa porque como dice la definicion “COMETEN ESTAFA LOS QUE, CON ÁNIMO DE LUCRO, UTILIZAREN ENGAÑO BASTANTE PARA PRODUCIR ERROR EN OTRO, INDUCIÉNDOLO A REALIZAR UN ACTO DE DISPOSICIÓN EN PERJUICIO PROPIO O AJENO” Del engaño que comenten los socios o afiliados de AVATRADE, la empresa AVATRADE es la que se lleva la mayor parte, un 70% ya que los socios o afiliados solo se llevan un 30% y algunos afiliados el 20%. Como podemos ver en ESTA CAPTURA DE PANTALLA.

Luego los llamados asesores de AVATRADE que trabajan para socios o afiliados de AVATRADE me han inducido a realizar transferencias en mi propio perjuicio, pues en mi caso Melody me dijo que las transferencias iban a una cuenta abierta a mi nombre nº SK37 9952 0000 0010 3152 9753 con BIC/SWIFT TPAYSKBXXXX, que por lo que he podido investigar con el BIC/SWIFT se trata de una cuenta En el banco: TRUST PAY, A.S. Código SWIFT TPAYSKBXXXX. Dirección del banco: ZA KASARNOU. Ciudad: BRATISLAVA. País: Slovakia y cuando he investigado más y, concretamente en mi caso que indujeron a realizar unas trasferencias que sumaban un total de 40000 euros  pero cuando llamé al banco de destino  el banco (TRUST PAY) me confirmaron como he dicho anteriormente de que yo no era el titular sino “Clear Transfer Technologies OÜ”, luego voy a investigar qué personas hay detrás de ese titular llamado “Clear Transfer Technologies OÜ”. Como se puede ver en ESTA CAPTURA DE PANTALLA.

EL DELITO DE ESTAFA SE ENCUENTRA TIPIFICADO EN EL ART. 248 DEL CÓDIGO PENAL.

En la definición del delito de estafa se encuentran los elementos: engaño, error, acto de disposición patrimonial, perjuicio y ánimo de lucro a los que debemos añadir el nexo causal y demás exigencias típicas de la imputación objetiva

Se incluye la definición del delito de estafa encuadrado en el Título XIII, de los delitos contra el patrimonio y contra el orden socio-económico, en su Capítulo VI «De las defraudaciones Sección 1ª De las estafas arts. 248-251.»

LA ESTAFA REALIZADA POR MEDIOS INFORMÁTICOS

Dentro de los delitos de estafa, se encuentran aquellos calificados como delitos informáticos, la tipificación del delito de estafa informática que es la cometida mediante instrumentos informáticos, también se encuentra regulado en el art.248. 2, de la siguiente forma:

También se consideran autores del delito de estafa:

  1. a) Los que, con ánimo de lucro y valiéndose de alguna manipulación informática o artificio semejante, consigan una transferencia no consentida de cualquier activo patrimonial en perjuicio de otro.
  2. b) Los que fabricaren, introdujeren, poseyeren o facilitaren programas informáticos específicamente destinados la comisión de las estafas previstas en lo señalado en este artículo 248.

La agente Melody utilizaba el programa Anydesk para entrar en el mi ordenador usando para ello el engaño.

LA PENA DEL DELITO DE ESTAFA

La pena prevista para el delito de estafa oscila entre seis meses y tres años de prisión.

Aunque es evidente que el Código penal elimina la determinación de la pena en exclusiva función de la cuantía de lo defraudado, como en el caso del art. 250 CP, que señala agravaciones de la pena citada, cuando la defraudación o el delito de estafa se comete por más de 50.000 euros o por más de 250.000 euros, en cuyo caso la pena puede ir de uno a seis años de prisión.

EL ENGAÑO COMO BASE PARA EL DELITO DE ESTAFA

Cualquier comportamiento puede constituir el engaño típico siempre que sea bastante e idóneo para producir error.

El engaño puede llevarse a cabo por medio del lenguaje hablado o escrito (presentando un documento falso), a través de acciones (provocación del siniestro en una estafa de seguro) e incluso gestos (afirmar con la cabeza, dirigir con el dedo) siempre que hagan incurrir en error determinante de un acto de disposición.

EL DELITO DE ESTAFA EN LA JURISPRUDENCIA DEL TRIBUNAL SUPREMO

La muy abundante jurisprudencia del Tribunal Supremo, ha establecido los distintos elementos que configuran el delito de estafa, como son:

Un engaño concurrente

1º) Un engaño precedente o concurrente, antes recogido en alguno de los ardides o artificios incorporados al listado del Código de 1973, y hoy, tras la Ley 8/83 y el Código Penal de 1995, concebido con criterio amplio, sin enunciados ejemplificativos, atendiendo a la ilimitada variedad de supuestos que la vida real ofrece.

Engaño bastante y suficiente

2º) Dicho engaño ha de ser «bastante», es decir, suficiente y proporcional para la consecución de los fines propuestos, habiendo de tener adecuada entidad para que en la convivencia social actúe como estímulo eficaz del traspaso patrimonial, debiendo valorarse aquella idoneidad tanto atendiendo a módulos objetivos como en función de las condiciones personales del sujeto afectado y de todas las circunstancias del caso concreto; la maniobra defraudatoria ha de revestir apariencia de realidad y seriedad suficientes para engañar a personas de mediana perspicacia y diligencia. La idoneidad abstracta se complementa con la suficiencia en el específico supuesto contemplado.

La estafa que produce error en otro

3º) Oxigenación o producción de un error esencial en el sujeto pasivo desconocedor o con conocimiento deformado e inexacto de la realidad, por causa de la mendacidad, fabulación o artificio del agente, lo que le lleva a actuar bajo una falsa presuposición, a emitir una manifestación de voluntad partiendo de un motivo viciado, por cuya virtud se produce el traspaso patrimonial.

Acto de disposición patrimonial de la víctima

4º) Acto de disposición patrimonial, con el consiguiente y correlativo perjuicio para el disponente, es decir, que la lesión del bien jurídico tutelado, el daño patrimonial, será producto de una actuación directa del propio afectado, consecuencia del error experimentado y, en definitiva del engaño, acto de disposición fundamental en la estructura típica de la estafa que ensambla o cohonesta la actividad engañosa y el perjuicio irrogado, y que ha de ser entendido, genéricamente, como cualquier comportamiento de la persona inducida a error, que arrastre o conlleve de forma directa la producción de un daño patrimonial en sí misma o en un tercero, no siendo necesario que concurra en la misma persona la condición de engañado y de perjudicado.

Ánimo de lucro

5º) Animo de lucro, como elemento subjetivo del injusto, exigido de manera explícita por el art. 528 del Código Penal de 1995, entendido como propósito por parte del infractor de obtención de una ventaja patrimonial correlativa, aunque no necesariamente equivalente, al perjuicio ocasionado, eliminándose, pues, la incriminación a título de imprudencia.

Nexo causal

6º) Nexo causal o relación de causalidad entre el engaño provocado y el perjuicio experimentado, ofreciéndose éste como resultancia del primero, lo que implica que el dolo del agente tiene que anteceder o ser concurrente en la dinámica defraudatoria, no valorándose penalmente en cuanto al tipo de estafa se refiere, el dolo «subsequens», es decir, sobrevenido y no anterior a la celebración del negocio de que se trate; aquel dolo característico de la estafa supone la representación por el sujeto activo, consciente de su maquinación engañosa, de las consecuencias de su conducta, es decir, la inducción que alienta al desprendimiento patrimonial como correlato del error provocado, y el consiguiente perjuicio suscitado en el patrimonio del sujeto víctima».