Fiscalía investiga AvaTrade
Tras semanas de bloqueo sistemático por parte del Juzgado de Instrucción nº 6 de Bilbao, que se negaba a recibir nuestras pruebas técnicas alegando falta de representación letrada, hoy 15 de enero de 2026 hemos recibido una notificación crucial: la Fiscalía Provincial de Bizkaia ha confirmado oficialmente que “procede a dar trámite al respecto” de nuestras denuncias.
⚖️ Acciones clave para proteger a las 49 familias víctimas
Ante el riesgo inminente de archivo de la causa, la Plataforma de Afectados ha tomado medidas legales inmediatas para forzar la supervisión de la justicia y garantizar la tutela judicial efectiva. Fiscalía investiga AvaTrade
- Solicitud de Abogado de Oficio por Insolvencia: La estafa masiva que investigamos no solo ha supuesto una pérdida de ahorros, sino que ha provocado una insolvencia sobrevenida en muchas de las víctimas. Por ello, hemos solicitado formalmente la designación de defensa gratuita. Según el Art. 16 de la Ley 1/1996, esta solicitud obliga a la suspensión inmediata de todos los plazos procesales. El Juzgado ya no puede archivar la causa mientras este trámite esté pendiente, dándonos el tiempo necesario para que un profesional de oficio asuma la dirección técnica.
- Denuncia del Indulto Irregular y Prevaricación: Se ha puesto en conocimiento de la Fiscalía Superior del País Vasco la alarmante concesión del indulto a Fernando Márquez Cuello (RD 183/2023). Hemos aportado pruebas de que su nombre fue «omitido» de los registros de investigados en Bilbao tras el traslado de la causa desde el Juzgado 31 de Madrid. Esta irregularidad permitió que el Gobierno le otorgara la medida de gracia sin detectar que seguía bajo investigación activa por estafa masiva.
- Patrón de Conducta Reincidente: No estamos ante un error puntual. Hemos entregado documentación que demuestra que AvaTrade cierra posiciones de forma arbitraria desde hace años. Un ejemplo claro es el correo oficial de la entidad de diciembre de 2017, donde reconocen el cierre unilateral de posiciones en la criptomoneda Ripple alegando «volatilidad.
🔍 El reconocimiento de deuda de 20.000 euros
Una de las pruebas más demoledoras aportadas hoy es un registro sonoro donde Maya Jordan, responsable de la oficina de reclamaciones de AvaTrade, reconoce explícitamente una deuda de 20.000 € con una de las víctimas y ofrece su devolución. En dicho audio, la entidad admite implícitamente la irregularidad de su operativa y trata de llegar a un acuerdo para evitar que la denuncia penal siga su curso. Más información en el post denominado AVATRADE VIRUS y en el siguiente audio:
⚠️ El engaño de los «Afiliados» y Trade99
Nuestras investigaciones técnicas han destapado cómo la marca utiliza una red de supuestos «afiliados» como Trade99 para inducir a los clientes a la pérdida. Mientras agentes como «George» se presentan como personal de AvaTrade para captar confianza, el soporte técnico de Trade99 confiesa por chat que dichos agentes son en realidad sus propios gerentes. Este esquema de confusión deliberada es el que ha permitido el vaciado de cuentas de cientos de usuarios en España. Fiscalía investiga AvaTrade
X-Trader.net es uno de los portales y foros más veteranos dedicados al trading y los mercados financieros en español. Fundado por Alberto Muñoz (conocido como X-Trader), el sitio se enfoca en el «trading en estado puro», proporcionando recursos tanto para traders novatos como profesionales.
Fiscalía investiga AvaTrade
En este foro fue donde primero se comunicó el email de AvaTrade en donde la empresa comunicaba el cierre de posiciones de ripple de forma unilateral.
📢 Ayúdanos a difundir la verdad
Invitamos a todos los posibles nuevos usuarios a que no se dejen engañar por promesas de bonos prohibidos por la normativa ESMA. Antes de operar con este bróker, instamos a cualquier inversor a buscar en Google la frase: 👉 «AvaTrade cierra posiciones»
Ahí encontrará la documentación oficial, capturas de MetaTrader 4 mostrando pérdidas inducidas y las grabaciones que el Juzgado de Bilbao ha intentado ignorar. La Fiscalía ya ha dado el primer paso para investigar estas graves acusaciones; ahora es deber de la justicia llegar hasta el final por las 49 familias damnificadas.
Fiscalía investiga AvaTrade
No estamos solos. La justicia tarda, pero el reconocimiento de la Fiscalía de Bizkaia es una victoria para todos los afectados.
🔴 ÚLTIMA HORA: La Fiscalía Superior activa la vigilancia sobre el caso (Expediente 36/2026)
En un avance jurídico de máxima relevancia, la Fiscalía Superior del País Vasco ha notificado hoy, 15 de enero de 2026, la incoación del Expediente Gubernativo 36/2026. Esta acción responde directamente a nuestras denuncias presentadas el día anterior y supone un «doble blindaje» legal para las 49 familias afectadas.
¿Qué implica este nuevo expediente de la Fiscalía Superior?
- Supervisión Jerárquica: La Fiscalía Superior, órgano máximo del Ministerio Fiscal en la comunidad, ha remitido oficialmente nuestras pruebas a la Fiscalía Provincial de Bizkaia para su toma en consideración. Esto garantiza que la investigación sobre el indulto de Fernando Márquez Cuello y el «método de robo» técnico no pueda ser ignorada por presiones externas.
- Control del Procedimiento: Al asignar un número de expediente gubernativo oficial (36/2026), la Fiscalía Superior supervisará que el trámite en Bizkaia se realice conforme a derecho, evitando que se produzcan nuevas situaciones de indefensión para las víctimas.
- Mensaje al Juzgado de Bilbao: Con la cúpula de la Fiscalía vigilando el proceso, el Juzgado de Instrucción nº 6 ya no puede ampararse en formalismos para bloquear nuestras pruebas técnicas. El caso ha escalado al nivel institucional más alto.
Seguiremos informando de cada avance en este expediente de supervisión. La justicia para los afectados por AvaTrade ya está bajo la lupa de las máximas autoridades judiciales.