AvaTrade entramado

AVATRADE ENTRAMADO

AvaTrade entramado.

En este artículo voy a profundizar en quienes forman el entramado de robo, estafa y fraude en la propia cúpula de AvaTrade. Además de sus cuentas bancarias Skrill, emails y direcciones postales. En próximos artículos ampliaremos la investigación sobre banqueros implicados, políticos, notarios, procuradores y abogados. Todo una trama organizada para el fraude, estafa y robo.

A este respecto recuerdo que me llama una afectada diciendo que sus abogados llevaban ya dos años intentando contactar con AvaTrade  sin éxito. Pues bien aquí tienen sus direcciones postales e emails hasta que los vuelva a cambiar pues como AvaTrade no es trigo limpio cuando se ve descubierta vuelve a cambiar todo para seguir robando.

CUENTAS DE AVATRADE

AvaTrade entramado.

Skril , AvaTrade:  

Skril Ferguson: 19dAfFzMCxTmL2E9huU7e3TY3K2bWXDBz3 [email protected]

Monedero Ferguson:

  • Nombre del banco: Barclays. Beneficiario: AVA Trade EU Ltd. Código del banco: Número de cuenta: 52068500. SWIFT: BARCGB22. IBAN: GB22BARC20301952068500. Dirección del banco: Barclays Bank, 1 Churchill Place, London, UK, E145HP
  • PARA HACER TRANSFERENCIA BANCARIA EN DÓLARES: Beneficiario: Ava Trade EU Limited T/A Ava FX . Banco: Danske Bank. Dirección del banco: 3 Habourmaster Place, IFSC, Dublin 1. Código del banco: 951823. Número de cuenta: 900174418. SWIFT: DABAIE2D. IBAN: IE15 DABA95182370017396
  • PARA HACER TRANSFERENCIA EN EUROS: Danske Bank. Dirección del banco: 3 Harbourmaster Place, IFSC. Dublin 1. Código del banco: 951823. Número de cuenta: 70017426. Código SWIFT: DABAIE2D. IBAN- Código: IE70 DABA 9518 2370017396
  • PARA HACER LA TRANSFERENCIA EN LIBRAS: Beneficiario: Ava Trade EU Limited T/a AvaFx. Banco: Danske Bank. Dirección: 3Harbourmaster Place, IFSC, Dublín 1. Código del Banco: 951823. Número de cuenta: 90017426. CÓDIGO SWIFT: DABAIE2D. IBAN-Código: IE48 DABA 95182390017426
  • PARA HACER LA TRANSFERNCIA EN CUENTAS MANEJADAS POR AVATRADE. Beneficiario Francisco GOMEZ GONZALEZ. Cuenta destino (beneficiario) SK3799 0000 0010 3152 9753. BIC/SWIFT: TPAYSKBXXXX. NOTA: He contactado tanto por teléfono como por email y me han dicho que el beneficiario de esa cuenta no soy yo como me hizo hacer creer la empleada de AvaTrade sino la empresa Clear Transfer Technologies OÜ que por los visto debe de ser uno de los cientos de chiringuitos que tiene AvaTrade, el número de teléfono es: +44 1792 720509 y el correo electrónico es Correo electrónico: [email protected]. He preguntado al banco por las personas físicas y no me lo dice por tema de protección de datos. Pero como AvaTrade no los identifica está claro que son ellos. Si lees mi artículo DENUNCIO A AVATRADE POR ESTAFA, FRAUDE Y ROBO o el denominado EL HELICÓPTERO explico al detalle incluso con archivos sonoros y capturas que socios de AvaTrade eran jefes de Melody que me engaño y robó.

Cúpula de los dirigentes de AvaTrade que forman el entramado de robo, estafa y fraude.

AVATRADE ENTRAMADO
AVATRADE ENTRAMADO

AvaTrade entramado.

EMANUEL KRONITZ, fundador de AvaTrade y presidente de la misma con nacionalidad israelita y con domicilio en 0012 NORDAU RA’ANANA ISRAEL

NEGEV SHEKEL NOSATZKI, cofundador de AvaTrade de nacionalidad israelita y norte americana y domicilio 3401 NE 165TH ST NORTH MIAMI BEACH FLORIDA- UNITED STATES

SHMUEL YEHOSHUA AROSHAS, CEO de AvaTrade con domicilio en 47/8 LASKOV HAIM RAV ALUF ISRAEL

DAIRE FERGUSON, (CEO) de AvaTrade en el 2020 y con dirección de oficina 20-22 WENLOCK ROAD – LONDON, ENGLAND N1 7GU y domicilio en C/O HACKWOOD SECRETARIES LIMITED ONE SILK STREET UNITED KINGDOM EC2Y 8HQ. Email: [email protected]

JOSEPH o JOE SEERY. Director Financiero de AvaTrade. Según lo que pone en su cuenta de Linkedin vive en Dublin, Leinster, Ireland.

TURLOUGH MCINTYRE. Jefe de Operaciones y Vicepresidente de Gestión de Riesgos de AvaTrade

IAN WEBB. Director de Riesgos y Cumplimiento Normativo de AvaTrade. Según su cuenta de linkedin vive en Dublín -Irlanda-

PEADAR O’SHEA . Director no ejecutivo. Tengo mis sospechas de que este es el señor George. Ver sección de audios.

SARI HEMMENDINGER, CFO. Gerente de finanzas de AvaTrade. Tengo mis sospechas y fundamentos de que esta es Melody la que me robó dos veces en AvaTrade.

FADI WADIH ABOU. Actual director ejecutivo de AVATRADE (Desde el 1 de septiembre de 2021) . Dirección 16-117. 16th Floor, Al Khatem Tower, ADGM Square, Al Maryahd Island, Abu Dhabi,m United Arab Emirates. Teléfono +971544313777. Email: [email protected] Más información en ADGM

LEANDRO POSVA (encargado de los Avapartner) teléfono +97252-725-3435 email: [email protected]

YEROH BURSTEIN. Jefe de los AvaPartners. Teléfono +972 54 329 5635. Email. [email protected]

ILAN GHITELMAN. Director regional de AvaTrade. País de residencia Israel. Email [email protected]

Pulsando aquí puedes ver más personal que trabaja para: AVATRADE – PEOPLE WORKING AT AVATRADE

Empresas "oficiales" que AvaTrade dedica al robo estafa y fraude

Digo oficiales porque estas son las que aparecen en la web de AVATRADE pero hay cientos de chiringuitos dirigidos por socios de AvaTrade y por directivos de Avatrade. De esos chiringuitos de AvaTrade en donde lavan el dinero ya hablaré en otros artículos.

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AVA TRADE EU LTD está regulado por el Banco Central de Irlanda (No.C53877). Registrada en la CNMV con el número 2324, fecha de registro oficial 21/07/2009 y Dirección Five Lamps Place, Amiens Street – 1 DUBLIN (IRLANDA). Solicitar número de calle. Número de identificación fiscal identificación fiscal 9502280K. En otros sitios aparece como domicilio Five Lamps Place, Amiens Street- 1, Mountjoy, Dublín, D01 A7V2 (Irlanda). Según la Wikipedia AvaTrade EU Ltd es la empresa matriz de todas.

AVA CAPITAL MARKETS LTD. Dublin Exchange Facility (IFSC99 Dublin 1 , Ireland Tel. +35319010120941 Fax +16463350333

AVA TRADE MARKETS LTD está regulado por la B.V.I Financial Services Commission (No. SIBA/L/13/1049).

AVA CAPITAL MARKETS AUSTRALIA PTY está regulado por ASIC (No.406684).

AVA CAPITAL MARKETS AUSTRALIA PTY LTD. LEI: 5493005G6TUHB3CIXM21 Registro RA000014 Código jurídico de la entidad 143 340 907. Jurisdicción legal Australia. Entidad código TXVC

AVA TRADE LTD con domicilio en Euro American Trust Building, PO Box 3483, Road Town, Tortola, Islas Vírgenes Británicas. Su código de identificación de entidad legal es el 549300CGVVSHKYYK5E47 y nº compañía 6EH6.

AVA TRADE UK LIMITED con número de compañía 11368531 con dirección 20-22 Wenlock Road, London, England, N1 7GU

AVA TRADE JAPAN K.K. cuenta con la licencia y está regulada en Japón por la Financial Services Agency (licencia No.: 1662) y la Financial Futures Association of Japan (licencia No.: 1574).

AVA TRADE MIDDLE EAST LTD está regulado por la Autoridad Reguladora de Servicios Financieros de Abu Dhabi Global Markets (No.190018).

DT DIRECT INVESTMENT HUB LTD está regulada por la Cyprus Securities and Exchange Commission (nº. 347/17). Según la CNMV la dirección de esta empresa de AvaTrade es 74 Archiepiskopou Makariou C Amaranton Court 2nd F – MESA GEITONIA, LIMASSOL (CYPRUS) Email: [email protected] Dominios aprobados: dtdirectinvestment.com; www.duplitrade.com Teléfono: +357 25 654 092

ATRADE LTD está regulada en Israel por la Autoridad del Mercado de Valores de Israel ( nº. 514666577). Según información oficial esta empresa cerró el 25 de septiembre de 2018. Número de compañía 10619082. Dirección: 150 RYE HILL PARK 150 RYE HILL PARK LONDON. UNITED KINGDOM SE15 3J. Códigos SIC (Standard Industrial Classification): 46420, 46480, 46510, 46520. Primer director nombrado el 13 de febrero de 2017 fue MR ASIM BROWN nacido en junio de 1988 de nacionalidad británica. La segunda directora MISS MICHELLE HELEN PHILLIPS-BYRD fue nombrada el 21 de noviembre de 2017 y también nacida en junio de 1988 de nacionalidad británica, pero con dirección de empresa 2 2 BELVEDERE CLOSE WEYBRIDGE ENGLAND KT13 8XQ

AVA FX. AvaTrade fue fundada como Ava FX en 20061 por Emanuel Kronitz, Negev Nosatzki y Clal Finance Ltd.2 En 2013, AvaFX cambió su nombre a AvaTrade. Su dirección web es avafx.com. Su teléfono es +61 1800 206 496. Su director de marketing es Ken Sandorffy. Los códigos NAICS de Ava Fx son [523, 52]. Los códigos SIC de Ava Fx son [6211, 621]..

AVA FINANCIAL LTD. Ava Financial Ltd. Euro American Trust Building POB 3161  Road Town, Tortola British Virgin Islands

AUTOTRADING

ZULUTRADE. Esta es plataforma de trading online es utilizada por AvaTrade en teoría para copiar las recomendaciones de comerciantes experimentados y ejecutarlas automáticamente en su cuenta de AvaTrade, pero aquí AvaTrade utiliza el mismo método de robo que con el AvaPartner, es decir, las posicionas que copias en principio de hacen ganar para que inviertas más y después te hacen perderlo todo. Después si los denuncias te dicen que AvaTrade no te ha robado que te ha robado ZuluTrade.

DUPLITRADE

DupliTrade es igual que ZuluTrade pero es compatible con Metatrader 4 que permite a los traders seguir de manera automática señales y estrategias de traders experimentados en tiempo real. Pero aquí AvaTrade emplea el mismo método de estafa, fraude y robo que en la anterior.

AVASOCIAL

AvaSocial tiene que ver con el comercio social dentro de la comunidad de AvaTrade. La aplicación de comercio social acorta la curva de aprendizaje para que se te pueda estafar cuanto antes.

PRINCIPALES EMAILS DE AVATRADE

LAS LICENCIAS DE AVATRADE HAN PERDIDO SU LINK

AvaTrade entramado. En la página web de AvaTrade pone “Los servicios de comercialización y captación de inversores españoles se llevan a cabo únicamente en nombre de la agencia de inversión irlandesa AVA TRADE EU Ltd y sin embargo en la querella que me pusieron en Murcia decía que mi licencia dependía de Australia para justificar dejarme la cuenta en 4 euros.

Por otra parte, las licencias hay que renovarlas y AvaTrade se ve que no tenía ninguna licencia renovada que en la demanda que pusieron contra mi en Murcia todos los números de licencia iban enlazados a páginas phishing y al publicar yo que eran falsas de limitaron a eliminar los enlaces y a sacar algunas licencias provisionales:

Cuando AvaTrade presentó querella contra mi por difamación todas la licencias de AvaTrade estaban enlazadas a una web phishing que simulaba ser el organismo que emitía la licencia.
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AvaTrade entramado de estafa, robo y fraude