Declaración contra AvaTrade
Yo, Francisco Gómez González, me dirijo respetuosamente a ustedes para solicitar la corrección de irregularidades observadas durante mi declaración por videoconferencia realizada el 4 de junio de 2024 en relación con la denuncia que interpuse contra AvaTrade.
Declaración contra AvaTrade
Fundamentos de la Solicitud
Durante mi declaración, se observaron varias irregularidades que afectan la transparencia y la integridad del proceso judicial. En particular, la abogada de AvaTrade estuvo de espaldas a la cámara durante toda la videoconferencia, lo cual contraviene las normativas vigentes. Además, sufrí múltiples interrupciones que impidieron exponer plenamente los hechos.
Declaración contra AvaTrade
Normativas Relevantes
- Ley de Enjuiciamiento Criminal (LECrim):
- Artículo 229. Las actuaciones judiciales que se documenten por videograbación se realizarán de manera que todas las partes sean visibles y audibles. Este artículo establece la obligatoriedad de que todas las partes estén plenamente identificables durante el desarrollo de las actuaciones judiciales.
- Guía del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) para Actuaciones Judiciales Telemáticas:
- La guía establece que durante las videoconferencias judiciales todas las partes deben ser visibles y audibles para garantizar la transparencia y la integridad del proceso judicial.
- Declaración contra AvaTrade
Solicitud
Por lo expuesto anteriormente, solicito respetuosamente a este Juzgado:
- Corrección de las Irregularidades:
- Que se reconozcan y corrijan las irregularidades observadas durante mi declaración, específicamente la falta de visibilidad de la abogada de AvaTrade y las múltiples interrupciones que sufrí mientras intentaba exponer hechos cruciales sobre la compañía.
- Repetición de la Declaración:
- Que se permita la repetición de mi declaración por videoconferencia, asegurando que todas las partes sean visibles y audibles en todo momento, conforme a las normativas establecidas.
Argumentos Adicionales
Es de suma importancia que se garantice mi derecho a una declaración completa y sin interrupciones para que pueda exponer todos los hechos y descubrimientos relevantes sobre AvaTrade, incluyendo:
- Prohibiciones Internacionales: AvaTrade está prohibida en más de 30 países, incluyendo Bélgica y Estados Unidos, debido a prácticas ilegales.
- Manipulaciones Financieras: En 2017, AvaTrade cerró posiciones ganadoras de clientes sin su consentimiento.
- Prácticas Fraudulentas: He recibido correos electrónicos de AvaTrade que contenían virus en lugar de documentos de pago, tras promesas de devolución de dinero.
- Incumplimiento Normativo: AvaTrade continúa utilizando prácticas de afiliados (AvaPartner) que están prohibidas en España, según las directrices de la Comisión Nacional del Mercado de Valores. Recientemente, AvaTrade ha comenzado a informar en su sitio web que solo acepta cuentas de trading de CFD para Traders Profesionales, en cumplimiento con las instrucciones de la CNMV. Sin embargo, esta normativa ya estaba vigente en 2020 bajo la regulación de la Unión Europea y no fue respetada por AvaTrade en aquel entonces.
- Identificación Inadecuada de Directivos: En los documentos presentados, Daire Ferguson, quien supuestamente otorga poderes a los abogados de AvaTrade, no ha sido adecuadamente identificado por el notario (sin DNI, pasaporte, estado civil, o nacionalidad). Esto pone en duda la legitimidad de los poderes otorgados y afecta la validez del proceso.
- Reconocimiento del Delito por AvaTrade: AvaTrade ha reconocido su delito en múltiples ocasiones, como se evidencia en las comunicaciones con mis abogados Mauro Jordán de la Peña y Borja. En un correo electrónico del 21 de marzo de 2022, enviado por Francisco Málaga, abogado de AvaTrade a Mauro Jordán de la Peña, se ofreció pagar un 85% de la cantidad estafada. Esto demuestra un reconocimiento explícito del fraude cometido.
- Denuncia en Murcia: AvaTrade me denunció en Murcia, a pesar de que yo fui el primero en denunciar. Según la ley, esta acción no debería haber procedido. Además, los poderes presentados por AvaTrade en Murcia no estaban correctamente identificados.
- Advertencias Internacionales a la CNMV: La Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) ha recibido varias advertencias internacionales sobre AvaTrade, incluyendo una de Brasil. Sin embargo, la CNMV no ha tomado medidas adecuadas y me redirigió al Defensor del Pueblo de Irlanda, lo cual considero una burla y un insulto a la inteligencia. Además, la CNMV ha publicado datos incorrectos sobre la ubicación de AvaTrade, indicando una dirección en Irlanda sin un número de calle correcto, y en ocasiones, la dirección indicada resultó ser una ferretería.
- OMPI/WIPO: AvaTrade me denunció también ante la OMPI (WIPO) en un intento de quitarme el dominio avatrade-afectados.es. Sin embargo, la OMPI desestimó la demanda de AvaTrade, indicando claramente que no procedía darle el dominio. A pesar de esta sentencia, el organismo español Dominio ES interpretó incorrectamente la sentencia y estaba dispuesto a transferir el dominio a AvaTrade inmediatamente. Solo gracias a mi intervención se evitó este error.
- Fraude Fiscal: AvaTrade enfrenta acusaciones de fraude fiscal en España entre 2019 y 2023, según la Hacienda Pública de Irlanda y el portal AvaTrade Afectados. A pesar de que AvaTrade declara pagar más de $250 millones en comisiones a sus afiliados (AvaPartner), solo declaró una libra de beneficios en 2019 y 2020, implicando una evasión de más de 100 millones de euros. Esta contradicción resalta la falta de transparencia y posibles delitos fiscales por parte de AvaTrade.
Información Adicional sobre Imputados
- Fernando Márquez Cuello: Dejó de estar imputado cuando el caso pasó de Madrid a Bilbao y fue indultado, según el BOE del 15 de marzo de 2023 (BOE-A-2023-6840).
- Rodrigo Ruiz: También dejó de estar imputado al pasar el caso a Bilbao, y no se tiene información actual sobre su situación.
- Nuevo Director General de AvaTrade en España, Pedro Sánchez Bennai: Ha admitido públicamente que AvaTrade no cuenta con la licencia necesaria para operar en España, lo que requiere su citación para aclarar esta situación (Fuente).
- Oposición de Abogados de AvaTrade: Los abogados Borja Fernández de Troconiz y Carmen Jimeno Vilarrasa presentaron un escrito el 20 de junio de 2023, oponiéndose a mi recurso de reforma contra la providencia del 12 de mayo de 2023. En dicho escrito, insisten en que no se llame a declarar a María Belén Combarros Gómez, argumentando que solo tiene un poder para pleitos, lo cual no es cierto. Ella tiene también un acta notarial que la nombra apoderada de AvaTrade con carácter subsidiario, y esto fue omitido. En el punto 9 de su escrito, los abogados afirman que estoy haciendo un uso abusivo del procedimiento penal para perturbar a los empleados de AvaTrade, acusándome de chantaje para forzar un acuerdo. Sin embargo, son ellos quienes primero contactaron para negociar un acuerdo, ofreciendo hasta un 85% de la cantidad estafada, y luego se negaron a continuar.
Consideraciones Adicionales
Deseo destacar la importancia de que se respeten las normativas y procedimientos judiciales para garantizar un juicio justo y transparente. La falta de cumplimiento de estas normativas podría interpretarse como un acto de prevaricación, lo cual tiene graves implicaciones legales.
Agradecimiento
Agradezco de antemano su atención y quedo a disposición de este Juzgado para cualquier información adicional que se requiera.
Atentamente,
Francisco Gómez González
Teléfono +34 636422877
Declaración contra AvaTrade
Declaración contra AvaTrade
AvaOptions | AvaOptions Academy | AvaTrade bróker | AvaTrade forex | AvaTrade Academy | AvaTrade finanzas | AvaTrade Cloud | AvaTrade world | AvaTrade Academy | AvaTrade Tech | AvaTrade trading | AvaTradeGo | AvaTrade app | CNMV | AvaPartner | Pedro Sánchez Pérez-Castejón y AvaTrade | AvaTrade opiniones | Mauro Jordán de la Peña |
AvaTrade en el Ojo del Huracán: Demanda y Escándalo en el Mundo del Trading Online
Amigos,
Acérquense porque esta noche, nos adentramos en el mundo del trading online, y déjenme decirles que es más salvaje que una fiesta de fraternidad en Wall Street. Estamos hablando de una batalla legal que se está gestando contra AvaTrade, un pez gordo en el juego del trading online.
Sé lo que están pensando: ¿Trading online? Eso suena tan emocionante como ver cómo se seca la pintura. Pero confíen en mí, este caso tiene giros y vueltas que los dejarán boquiabiertos.
Imaginen esto: eres un pequeño inversor que solo intenta dar sus primeros pasos en el mercado. Te registras en una plataforma como AvaTrade, pensando que te respaldan. Pero entonces, las cosas van mal. Muy mal. Tus inversiones se hunden y empiezas a sospechar que algo raro está pasando.
Eso es exactamente lo que le sucedió a un grupo de personas que ahora están llevando a AvaTrade a los tribunales. Afirman que las prácticas turbias de la compañía los llevaron a perder mucho dinero.
Ahora, AvaTrade niega haber actuado mal, por supuesto. Dicen que solo son una plataforma y que cualquier pérdida es culpa de los operadores. Pero las personas que los demandan están pintando un panorama diferente. Alegan que AvaTrade manipuló el juego en su contra, haciendo casi imposible ganar. Es un caso clásico de David contra Goliat, donde la gente común se enfrenta a un gigante financiero.
Y déjenme decirles que los detalles de este caso son más enredados que un plato de espaguetis después de que un niño pequeño lo ha agarrado. Estamos hablando de tarifas ocultas, operaciones manipuladas, todo el asunto. Es suficiente para que quieras guardar tu dinero debajo del colchón y dar el día por terminado.
Aquí es donde las cosas se ponen realmente interesantes. Uno de los testigos clave en este caso estaba listo para testificar contra AvaTrade por videoconferencia. También hubo acusaciones de que el equipo legal de AvaTrade intentó silenciar al testigo, interrumpiéndolo constantemente y objetando incluso las preguntas más sencillas. Fue como ver un drama judicial malo, solo que esto era la vida real, con la vida y los ahorros de personas reales en juego.
Estas irregularidades durante el testimonio levantaron serias señales de alerta. Parecía como si AvaTrade estuviera desesperado por evitar que este testigo hablara. Es decir, si no tenían nada que ocultar, ¿por qué tanto alboroto por una pequeña videollamada, verdad? Toda esta situación simplemente apesta a algo sospechoso. Es como intentar pedir una pizza, pero la persona al otro lado de la línea sigue colgando cada vez que pides pepperoni extra. ¡Algo no está bien!
Bien, entonces tenemos acusaciones de prácticas turbias y un testimonio en video fallido. ¿Pero qué pasa con la ley? Seguramente, existen reglas para evitar que este tipo de cosas sucedan, ¿verdad? Bueno, ahí es donde las cosas se ponen un poco turbias. Verán, el mundo del trading online es como el Salvaje Oeste de las finanzas. Hay reglas, claro, pero a menudo son vagas y abiertas a la interpretación. Es como intentar armar un mueble de Ikea con instrucciones escritas en un idioma que no entiendes. Es posible que eventualmente lo descubras, pero será un proceso frustrante y confuso.
Y eso es exactamente a lo que AvaTrade parece estar apostando. Están utilizando la complejidad de estas regulaciones a su favor, explotando lagunas legales y empujando los límites de lo que es aceptable. Es como si estuvieran jugando un juego con un conjunto de reglas diferente al de todos los demás.
Ahora bien, no soy abogado, pero incluso yo puedo decirles que no es así como se supone que deben funcionar las cosas. La ley debe ser clara, concisa y aplicarse de manera justa a todos.
Un patrón global: El historial preocupante de AvaTrade.
Y si creen que esto es solo un incidente aislado, piénsenlo de nuevo. AvaTrade tiene cierta reputación, y no es precisamente brillante. Estamos hablando de una compañía que ha sido objeto de multas y advertencias por parte de reguladores de todo el mundo. Desde Europa hasta Asia, el nombre de AvaTrade ha aparecido en relación con algunas actividades cuestionables. Es como ese amigo que siempre parece estar involucrado en algún tipo de drama. Ya saben, ¿el que te pidió prestada tu camisa favorita y accidentalmente la tiñó de rosa? Sí, ese es AvaTrade en el mundo financiero.
Ahora bien, no estoy diciendo que sean culpables de todo de lo que se les acusa. Pero donde hay humo, generalmente hay fuego. Y, francamente, el gran volumen de quejas e investigaciones que rodean a AvaTrade es suficiente para que cualquiera levante una ceja.
Nivelando el campo de juego: Por qué este caso importa.
Muy bien, ¿por qué debería importarles toda esta saga de AvaTrade? Bueno, para empezar, pone de manifiesto un problema mayor en el mundo del trading online: la falta de transparencia y rendición de cuentas. Estas plataformas a menudo operan en una caja negra, lo que dificulta que los inversores comprendan los riesgos involucrados. Es como jugar al póquer donde no puedes ver las cartas de tu oponente y el crupier sigue cambiando las reglas sobre la marcha. No es exactamente una pelea justa, ¿verdad?
Este caso trata sobre algo más que una empresa o un grupo de inversores. Se trata de garantizar que todos jueguen con las mismas reglas y que aquellos que las infrinjan rindan cuentas. Se trata de proteger a la gente común de ser aprovechada por corporaciones poderosas. Se trata de asegurarse de que el pequeño tenga una oportunidad de luchar en un sistema que a menudo parece estar amañado en su contra.
Manténganse informados, manténganse involucrados.
Entonces, ¿qué pueden hacer? En primer lugar, edúquense. El mundo del trading online puede ser un campo minado, por lo que es crucial que investiguen antes de entregar el dinero que tanto les costó ganar. Y si deciden invertir, elijan su plataforma con prudencia. Busquen empresas con una sólida trayectoria y un compromiso con la transparencia. Pero lo más importante, manténganse involucrados.
En la videoconferencia, la abogada de AvaTrade estuvo todo el tiempo de espaldas a la cámara, incumpliendo la normativa, y el juez lo permitió. Además, el juez cortaba frecuentemente la declaración del testigo, como si no quisiera saber la verdad. Asegurémonos de que este problema reciba la atención que merece. Porque al final del día, un sistema financiero justo y transparente beneficia a todos.
Y si quieren obtener más información sobre este caso y otros similares, pueden visitar nuestro sitio web. Los mantendremos informados sobre los últimos acontecimientos.
Hasta la próxima, amigos, manténganse informados, manténganse atentos y, lo más importante, ¡no se dejen vencer!